In determinati paesi, abbiamo l'obbligo di acquisire, verificare e conservare le informazioni sull'identità delle persone fisiche associate agli account. Tali requisiti sono sanciti dalle normative e dai partner finanziari e sono intesi a promuovere la trasparenza e a prevenire l'uso di complesse strutture aziendali da parte di singoli individui per celare finanziamenti a organizzazioni terroristiche, riciclaggio di denaro, evasione fiscale o altri illeciti finanziari.
Se, al momento della registrazione di un account, la tua azienda e/o la tua identità non possono essere verificate a livello di codice, è possibile che tu debba inviare la copia di un documento d'identità con foto ufficiale per controllare manualmente le informazioni. In tal caso, ti verrà richiesto di caricare la documentazione sul tuo account.
Ulteriori informazioni
- Non accettiamo copie dei documenti di identità inviati tramite email. I documenti devono essere caricati sul tuo account.
- Risoluzione dei problemi di caricamento del documento di identità per la verifica dell'identità: cosa fare in caso di problemi di verifica delle informazioni con il documento di identità ufficiale con foto.
- Documenti per la verifica dell'identità e della residenza
- L'Informativa sulla privacy illustra le modalità e gli scopi di raccolta, utilizzo, divulgazione e protezione di qualsiasi dato personale ci venga fornito.
- Se sei un utente domiciliato negli Stati Uniti e hai problemi a verificare le informazioni del tuo ID fiscale, vai a Impossibile verificare il numero di identificazione fiscale (TIN)