En algunos países, se nos exige que recopilemos, verifiquemos y guardemos la información de identidad de los particulares asociados a una cuenta. Estos requisitos han sido estipulados por nuestros reguladores y socios financieros, y tienen como objetivo fomentar la transparencia y evitar que haya particulares que usen estructuras de empresas complejas para ocultar la financiación del terrorismo, el blanqueo de dinero, la evasión fiscal y otros delitos financieros.
Si no es posible utilizar programas para verificar tu empresa o identidad cuando crees tu cuenta, es posible que debas enviarnos una copia de un documento de identidad oficial con foto para así poder verificar la información de forma manual. En tal caso, te notificaremos que debes cargar la documentación correspondiente en tu cuenta.
Información adicional
- No se aceptan copias de identificaciones enviadas por correo electrónico; deben cargarse obligatoriamente en la cuenta.
- Resolución de problemas con la carga de identificaciones para la verificación de identidad: Qué debes hacer si tienes problemas para verificar tu información con una ID con foto oficial emitida por el gobierno.
- Documentos para verificar la identidad y el domicilio particular
- En la Política de privacidad se explica cómo y con qué fines recopilamos, utilizamos, guardamos, revelamos y protegemos los datos personales que nos proporciones.
- Si eres un usuario establecido en EE. UU. y tienes problemas para verificar la información de tu ID fiscal, consulta No se puede verificar el número de identificación fiscal (TIN).