En determinados países, Stripe está obligado a recopilar, verificar y mantener la información de identidad de los particulares asociados a una cuenta. Estos requisitos proceden de las entidades reguladoras y los socios financieros, y su objetivo es favorecer la transparencia y evitar que los particulares usen estructuras de empresas complejas para ocultar el financiamiento del terrorismo, el lavado de dinero, la evasión fiscal y otros delitos financieros.
Si no se pueden verificar tu empresa o tu identidad de forma programática cuando creas una cuenta, es posible que debas enviar una copia de un documento de identidad con foto, emitido por un organismo público, para verificar la información de forma manual. En ese caso, se te enviará una notificación para que cargues la documentación en tu cuenta.
Información adicional
- No se aceptan copias de identificaciones por correo electrónico; debes cargarlas en tu cuenta.
- Resolución de problemas con la carga de identificaciones para la verificación de identidad: qué hacer si tienes dificultades para verificar tu información con un documento de identidad con foto, emitido por un organismo público.
- Documentación para la verificación de identidad y de domicilio particular
- En la Política de privacidad, se explica cómo y para qué fines recopilamos, utilizamos, guardamos, divulgamos y protegemos cualquier dato personal que nos proporcionas.
- Si eres un usuario establecido en los EE. UU. y tienes problemas para verificar los datos de identificación fiscal, consulta No se puede verificar el número de identificación fiscal (TIN).