Essas informações são exigidas como parte da verificação obrigatória de identidade: precisamos coletar, verificar e manter dados das pessoas físicas associadas a cada conta nos EUA, conforme exigido pela legislação e por nossos parceiros financeiros. O objetivo é promover transparência e impedir o uso de estruturas empresariais complexas para ocultar financiamento de terrorismo, lavagem de dinheiro, evasão fiscal e outros crimes financeiros.

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