Las obligaciones de «Conozca a su cliente» (KYC) requieren que Stripe verifique que los titulares de las cuentas estén operando desde las direcciones comerciales que declaran en su solicitud de apertura de cuenta.

Para verificar la dirección de la empresa automáticamente, asegúrate de que todos los campos relacionados están completos y poseen el formato correcto.

En el caso de las direcciones que no puedan verificarse de forma independiente, podrá solicitarse documentación adicional.

Documentación aceptable para la verificación de la dirección de una empresa

A continuación, se enumeran ejemplos de la documentación que se puede aceptar para esta verificación. Todos los documentos deben incluir el nombre de la empresa o el nombre del titular de la cuenta de Stripe.

• Contrato de alquiler o arrendamiento con la firma del propietario/locador y locatario
• Factura de servicios públicos (agua, electricidad, gas, internet)
• Declaraciones de impuestos federales o estatales
• Estatuto constitutivo u otro documento oficial de la empresa