Las obligaciones de tipo «KYC/Conozca a su cliente» para pagos requieren la recopilación y el almacenamiento de los datos de todos los titulares de cuentas de Stripe. Nuestras entidades reguladoras estipularon estos requisitos con el objetivo de evitar que se abuse del sistema financiero.

La información que Stripe tiene la obligación de recopilar difiere de un país a otro y suele incluir, entre otros datos, lo siguiente:

• El particular que creó la cuenta
• La empresa asociada con la cuenta
• Cualquier particular que en última instancia sea titular de esa empresa o la controle

Información adicional

• Si creas una cuenta de Stripe de forma directa, te pediremos que proporciones los datos que se exigen en tu país cuando la actives.
• También es posible que nos pongamos en contacto de forma periódica para confirmar que la información de tu cuenta todavía es correcta.