Data di nascita e Social Security Number (SSN) richiesti per gli account negli Stati Uniti

Queste informazioni sono necessarie nell'ambito dei requisiti di verifica dell'identità obbligatori: dobbiamo acquisire, verificare e conservare le informazioni sugli individui associati a ogni account statunitense, in base a quanto previsto da autorità di controllo e partner finanziari. Tale obbligo mira a promuovere la trasparenza e a evitare che singoli individui utilizzino complesse strutture aziendali per celare finanziamenti a organizzazioni terroristiche, riciclaggio di denaro, evasione fiscale e altri illeciti finanziari.

Puoi visualizzare/aggiornare le informazioni di verifica nel tuo account.

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