Esta información se solicita como parte del requisito de verificación de identidad obligatorio: debemos recopilar, verificar y guardar información sobre los particulares asociados a cada cuenta de EE. UU., tal y como lo exigen las entidades reguladoras y nuestros socios financieros. Con esto se pretende fomentar la transparencia y evitar que haya particulares que usen estructuras de empresas complejas para ocultar la financiación del terrorismo, el blanqueo de dinero, la evasión fiscal y otros delitos financieros.

Puedes ver o actualizar tu información de verificación en tu cuenta.

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