Esta información se solicita como parte del requisito de verificación de identidad obligatorio: debemos recopilar, verificar y almacenar información sobre los particulares asociados a todas las cuentas en los EE. UU., según lo requieren las entidades reguladoras y nuestros socios financieros. El objetivo es favorecer la transparencia y evitar que los particulares usen estructuras de empresas complejas para ocultar el financiamiento del terrorismo, el lavado de dinero, la evasión fiscal y otros delitos financieros.

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