Folgende Informationen werden im Rahmen der obligatorischen Identitätsprüfung benötigt: Wir sind verpflichtet, Identitätsdaten von Personen, die mit einem US-Konto zugeordnet sind, zu erheben, zu überprüfen und aufzubewahren, so wie es von unseren Aufsichtsbehörden und Finanzpartnern gefordert wird. Damit soll Transparenz gefördert und verhindert werden, dass Einzelpersonen komplexe Unternehmensstrukturen nutzen, um Terrorismusfinanzierung, Geldwäsche, Steuerhinterziehung sowie andere Finanzdelikte zu verschleiern.

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