Au Brésil, la définition d'une personne exposée politiquement peut prêter à confusion. Vous trouverez plus de détails ci-dessous sur les types de missions/fonctions et relations familiales qui constituent une exposition politique.

Comment définir une mission ou fonction publique importante?

• Au Brésil

  • Les titulaires d'un mandat électoral au sein des branches exécutives et législatives du gouvernement fédéral

  • Les membres du Conseil administratif des tribunaux brésiliens, de la Cour suprême fédérale et de la haute magistrature, des tribunaux régionaux fédéraux, des tribunaux régionaux du travail et électoraux, du Conseil supérieur du droit du travail et du Conseil fédéral de la justice

  • Les membres du Conseil national des procureurs publics et des avocats, le procureur fédéral principal, le procureur fédéral principal adjoint, le procureur principal dans le domaine du droit du travail, le procureur principal chargé de la justice militaire, les procureurs fédéraux adjoints et les procureurs principaux des cours suprêmes des États et du District fédéral

  • Les membres du Bureau brésilien de la Cour des comptes, le Procureur général et le Procureur fédéral adjoint du Bureau des procureurs publics et les défendeurs du Bureau brésilien de comptabilité générale

  • Les présidents et le trésorier général des partis politiques

  • Les gouverneurs et secrétaires des États et du district fédéral, les députés des États et du district fédéral et les présidents, ou les postes équivalents, des entités d'administration publique indirecte des États et du district fédéral, et les juges principaux des cours suprêmes des États ou des tribunaux militaires, les présidents des bureaux de comptabilité générale, ou les postes équivalents, des États et du district fédéral

  • Les maires, les membres des conseils municipaux, les secrétaires de mairie, les présidents ou les postes équivalents des entités d'administration municipale indirecte et les présidents des bureaux de comptabilité générale ou les entités équivalentes des municipalités
    

• À l'étranger

  • Les chefs d'État ou de gouvernement

  • Les hauts fonctionnaires

  • Les fonctionnaires et membres de la haute magistrature

  • Les cadres dirigeants d'entreprises publiques

  • Les représentants des partis politiques

  • Les hauts fonctionnaires d'entités internationales de droit public ou privé 

Qui est considéré comme une personne proche?

• Les membres de la famille

  • Les liens de parenté directs ou par alliance jusqu'au deuxième degré, y compris les époux, les conjoints et les beaux-enfants
    

• Associés proches

  • Les personnes ayant des intérêts communs auprès d'une entité juridique de droit privé ou des structures non constituées en société

  • Les personnes agissant en qualité de mandataire, même sous mandat privé

  • Les personnes physiques contrôlant des entités juridiques ou des structures non constituées en société connues pour avoir été créées pour le compte d'une personne politiquement exposée.