Panoramica

Se i documenti caricati per la verifica non soddisfano i nostri requisiti, riceverai un messaggio di errore che spiega perché il documento non è accettabile. Puoi trovare il feedback della verifica in due posti:

1. Nel tuo account sarà visibile un banner rosso che evidenzia la necessità di fornire ulteriori documenti/informazioni
2. In un'email di feedback inviata al titolare dell'account

Perché i tuoi documenti potrebbero essere stati rifiutati

Licenza commerciale/permesso per libero professionista

• La licenza o il permesso sono scaduti: se la tua licenza commerciale o il tuo permesso sono scaduti, non possiamo accettarli per la verifica. Per continuare la procedura di verifica devi prima ricevere il documento rinnovato
• La licenza o il permesso non vengono rilasciati negli Emirati Arabi Uniti (EAU). Possiamo accettare solo licenze o permessi emessi negli EAU per un account degli EAU
• Mancata corrispondenza del nome: la ragione sociale sul tuo account non corrisponde a quella riportata sulla licenza o nel permesso
• Mancata corrispondenza dell'emirato: L'emirato in cui è stata rilasciata la tua licenza o il tuo permesso non corrisponde all'emirato dell'indirizzo della tua attività sul tuo account
• Informazioni mancanti sul rappresentante: il rappresentante dell'account non è indicato nella licenza commerciale o nel permesso

Atto costitutivo

• Informazioni mancanti sulla proprietà: il documento non include informazioni sulla suddivisione della proprietà dell'azienda. Per verificare un atto costitutivo, il documento deve includere tutti i titolari dell'azienda e la suddivisione delle quote tra i vari titolari.
• Mancata corrispondenza del nome: la ragione sociale non corrisponde al nome dell'attività nel tuo account
• Titolari mancanti: i titolari indicati nell'atto costitutivo non sono presenti come titolari nell'account. Qualsiasi persona che possieda almeno il 25% dell'azienda dovrà essere aggiunta come titolare nell'account. Se la tua azienda è parzialmente o interamente di proprietà di un'altra azienda, dovrai fornire un atto costitutivo o un documento equivalente per tale azienda in modo che possiamo identificare quali titolari devono essere presenti sull'account. Sarà quindi necessario aggiungere le persone fisiche della holding al tuo account e verificarle nel caso in cui possiedano il 25% o più della tua attività.

Prova del conto bancario

• Tipo di documento non valido: il documento non è una fonte di prove valida/ufficiale da parte della tua banca. Per la verifica, richiediamo la scansione di una lettera cartacea emessa dalla tua banca o un estratto conto in formato PDF esportato dal portale web o dall'app della tua banca.
  • Non possiamo accettare lettere redatte da soggetti diversi dalla tua banca o screenshot di app bancarie.
• Il documento è protetto da password: non possiamo rivedere documenti protetti da password. Esporta il documento in formato PDF o JPEG non protetto da password per la revisione.
• Nome errato: il conto bancario non è a nome dell'azienda. Possiamo accettare conti bancari personali solo per società a responsabilità limitata con un solo membro. Se la tua azienda non è una LLC unipersonale, devi fornire la prova di un conto bancario aziendale per la verifica.

Procura

• Nome mancante: il documento non contiene la ragione sociale riportata nell'account
• Rappresentante mancante: il documento non contiene il nome del rappresentante dell'azienda riportato nell'account

Passaporto

• Data di nascita errata: la data di nascita nel documento non corrisponde a quella nell'account
• Mancata corrispondenza del nome: il nome riportato nel documento è diverso dal nome nell'account
• Pagine mancanti o non leggibili: il documento caricato è incompleto (mancano pagine fronte o retro) o illeggibile
• Scaduto: il passaporto è scaduto
• Mancata corrispondenza del numero del documento di identità: il numero del documento indicato nell'account non corrisponde a quello presente nel passaporto
  • Applicabile ai residenti che provengono da stati diversi dagli Emirati Arabi Uniti

Visto di residenza

• Data di nascita errata: mancata corrispondenza fra la data di nascita nel documento e quella nell'account
• Mancata corrispondenza del nome: il nome riportato nel documento è diverso dal nome nell'account
• Pagine mancanti o non leggibili: il documento caricato è incompleto (mancano pagine fronte o retro) o illeggibile
• Scaduto: il visto è scaduto

ID Emirati

• Data di nascita errata: mancata corrispondenza fra la data di nascita nel documento e quella nell'account
• Mancata corrispondenza del nome: il nome riportato nel documento è diverso dal nome nell'account
• Pagine mancanti o non leggibili: il documento caricato è incompleto (mancano pagine fronte o retro) o illeggibile
• Scaduto: il visto è scaduto
• Mancata corrispondenza del numero del documento di identità: il numero del documento indicato nell'account non corrisponde a quello presente nell'ID Emirati
  • Applicabile ai residenti degli Emirati Arabi Uniti

Puoi correggere tutte le informazioni necessarie sopra o caricare nuovi documenti sul tuo account.

Altre domande frequenti

Mi viene richiesto di aggiungere altri titolari al mio account anche se non sono coinvolti nella mia azienda?

Se identifichiamo una persona fisica che possiede almeno il 25% dell'azienda, questa deve essere aggiunta come titolare nell'account e verificata in quanto beneficiario effettivo. Ciò può comportare l'aggiunta di persone fisiche che fanno parte di holding e non sono coinvolte nella gestione della tua attività qualora possiedano una quota del 25% o più della tua azienda.

Se richiediamo di aggiungere i titolari che hanno lasciato l'azienda successivamente alla redazione dei tuoi documenti, carica un certificato di vendita delle azioni o una modifica dell'atto costitutivo che descriva nel dettaglio questa variazione di proprietà. Puoi caricare il documento tramite il tuo account, nel punto in cui richiediamo l'atto costitutivo.

Perché mi viene richiesto un documento di procura? Che cos'è un documento di procura?

Richiediamo un documento di procura se il responsabile/rappresentante dell'account non compare sulla licenza commerciale o nell'atto costitutivo. Puoi trovare ulteriori dettagli sul documento di procura qui.

Alcuni dei titolari della mia azienda hanno meno di 13 anni. Che cosa devo fare?

A causa delle restrizioni previste dalle politiche, non possiamo supportare aziende con titolari minorenni.

Mi viene richiesto di fornire un atto costitutivo anche se la mia azienda non ne ha uno?

Se la tua azienda è una ditta individuale, potresti esserti registrato con un tipo di soggetto giuridico non corretto.

Se la tua azienda non è una ditta individuale, devi fornire una documentazione che illustri la struttura societaria della tua azienda.