Även om vi kan verifiera de flesta juridiska personer på programstyrd väg behöver vi alltid samla in ytterligare dokumentation för att kunna verifiera enkla bolag, kommanditbolag och ideella organisationer.
Om det gäller USA kan du hitta information i riktlinjerna för verifiering av skatteregistreringsnummer efter företagstyp i USA.
GODKÄNDA DOKUMENTTYPER
Alla dokumenttyper per land som finns med i listan över godkända verifieringsdokument kan laddas upp till ditt konto för att verifiera enkla bolag, så kallade kommanditbolag och ideella organisationer som du driver.
Det finns även landsspecifika dokument för enkla bolag, kommanditbolag och ideella organisationer som kan vara relevanta. Här är en icke uttömmande lista:
Land |
Beskrivning |
Österrike |
Justiz Extract |
Österrike |
Vereinsregister Extract |
Belgien |
Copie à publier aux annexes au Moniteur belge |
Kanada |
Dokument som du kan använda för att bekräfta en juridisk person som inte är ett aktiebolag: • Partneravtal • Bolagsordning • Annan liknande handling som bekräftar den juridiska personens förekomst • Skattesedel från en kommunal, provinsiell, territoriell eller federal myndighet |
Frankrike |
URSSAF Extract SIRENE Extract |
Tyskland |
Gewerbe-Anmeldung (GewA 1) |
Italien |
Agenzia Entrate Certificato di Attribuzione del Codice Fiscale |
Portugal |
Kort eller utdrag från Instituto dos Registos e Notariado (IRN) |
Om ingen av de dokumenttyper som anges i listan över godkända verifieringsdokument efter land finns tillgängliga för ett enkelt bolag, ett partnership eller en ideell organisation du driver måste du i stället lämna ett dokument med verksamhetens namn och adress till oss, till exempel:
- Dokument om ideell verksamhet
- Dokument om registrering av partnership (t.ex. GewA1)
- Myndighetsutfärdat dokument (t.ex. dokument som bevisar skattebefriad status)
- Kontoutdrag
- Faktura för drift och underhåll
Obs! Kontoutdrag och räkningar för allmännyttiga tjänster är inte giltiga för ideella organisationer baserade i Kanada.
LADDA UPP VERIFIERINGSDOKUMENT
På grund av verifieringsdokumentens mycket känsliga karaktär kan vi endast acceptera dokument som laddas upp via ditt konto. Dokumenten ska inte skickas via e-post.
Du kan ladda upp ditt dokument på ditt konto.
SKATTEREGISTRERINGSNUMMER FÖR ENKLA BOLAG, KOMMANDITBOLAG ELLER IDEELLA ORGANISATIONER
I vissa länder går det inte att som ideell verksamhet genomföra onboarding med hjälp av onboardingformulär eller på ditt konto. I dessa fall kan du genomföra onboarding antingen som företag (om det är ett aktiebolag) eller enskild firma (om det inte är ett aktiebolag).
Om ett enkelt bolag, ett partnership eller en ideell organisation saknar skatteregistreringsnummer kan ett annat ID-nummer som identifierar den juridiska personen och som finns i de verifieringsdokument du har laddat upp räknas som ett registreringsnummer för välgörenhetsorganisation.
För Australien och Nya Zeeland krävs vanligtvis ett företagsregistreringsnummer (ABN) för enkla bolag, inklusive ideella organisationer.
Om inga andra ID-nummer finns tillgängliga kan du fylla i en nolla i fältet för skatteregistreringsnummer.