Si bien podemos verificar la mayoría de las entidades empresariales mediante programación, a la hora de verificar entidades no constituidas, sociedades colectivas y organizaciones sin ánimo de lucro siempre deberemos recopilar documentación adicional.
En el caso de EE. UU., consulta Pautas sobre la verificación de ID fiscal por tipo de entidad jurídica en EE. UU.
TIPOS DE DOCUMENTOS ACEPTADOS
Todos los tipos de documentos que se especifican para cada país en Documentos de verificación aceptables se pueden cargar en tu cuenta para verificar tu entidad no constituida, sociedad colectiva u organización sin ánimo de lucro.
Hay también documentos específicos de ciertos países que podrían valorarse para verificar una entidad no constituida, sociedad colectiva u organización sin ánimo de lucro. A continuación encontrarás una lista no exhaustiva:
País |
Descripción |
Austria |
Extracto de Justiz |
Austria |
Extracto de Vereinsregister |
Bélgica |
Copie à publier aux annexes au Moniteur belge |
Canadá |
Documentos válidos para confirmar la existencia de una entidad que no sea una sociedad anónima: • Contrato de sociedad colectiva • Acta constitutiva de la sociedad • Cualquier otro documento similar que confirme la existencia de la entidad • Carta o notificación de liquidación de impuestos de una administración municipal, provincial, territorial o nacional |
Francia |
Extracto de URSSAF Extracto de SIRENE |
Alemania |
Gewerbe-Anmeldung (GewA 1) |
Italia |
Agenzia Entrate Certificato di Attribuzione del Codice Fiscale |
Portugal |
Tarjeta o extracto del Instituto dos Registos e Notariado (IRN) |
Si tu entidad no constituida, sociedad colectiva u organización sin ánimo de lucro no dispone de ninguno de los tipos de documentos indicados en Documentos de verificación aceptables por país, necesitaremos uno de los siguientes documentos en el que aparezca el nombre y la dirección de la entidad:
- Documento de constitución de la organización sin ánimo de lucro
- Documento de registro de sociedad colectiva (por ejemplo, GewA1)
- Documento emitido por la Administración (por ejemplo, un documento que refleje la exención de impuestos)
- Extracto bancario
- Factura de servicios públicos
Nota: los extractos bancarios y las facturas de servicios no son documentación válida para organizaciones sin ánimo de lucro en Canadá.
CÓMO CARGAR LOS DOCUMENTOS DE VERIFICACIÓN
Debido a la naturaleza altamente confidencial de los documentos de verificación, solo podemos aceptar los que se carguen mediante tu cuenta. Los documentos no deben enviarse por correo electrónico.
Puedes cargar el documento en tu cuenta.
ID FISCAL DE ENTIDADES NO CONSTITUIDAS, SOCIEDADES COLECTIVAS Y ORGANIZACIONES SIN ÁNIMO DE LUCRO
En algunos países, la posibilidad de hacer el onboarding como organización sin ánimo de lucro no está disponible en los formularios correspondientes ni en tu cuenta. En estos casos, puedes hacer el onboarding como empresa (si es una entidad constituida) o como particular (si es una entidad no constituida).
Si tu entidad no constituida, sociedad colectiva u organización sin ánimo de lucro no tiene ID fiscal, se puede utilizar otro número que identifique a la entidad jurídica y que aparezca en los documentos cargados para la verificación; por ejemplo, el número de registro de organización benéfica.
En Australia y Nueva Zelanda, se suele exigir un número de registro de empresa (ABN) a las entidades no constituidas, incluidas las organizaciones sin ánimo de lucro.
Si no hay ningún otro ID disponible, rellena el campo del ID fiscal con ceros.