Si bien podemos verificar la mayoría de las entidades comerciales de manera programática, siempre tendremos que recopilar documentación adicional para verificar las entidades sin personería jurídica, las sociedades colectivas o las organizaciones sin fines de lucro.
Para los EE. UU., consulta las pautas sobre la verificación de identificación fiscal por tipo de empresa en los EE. UU.
TIPOS DE DOCUMENTOS ACEPTADOS
Para verificar tu entidad sin personería jurídica, sociedad colectiva o asociación sin fines de lucro, puedes cargar en tu cuenta todos los tipos de documentos por país incluidos en el artículo Documentos aceptados para la verificación.
También existen documentos específicos de cada país que se pueden tener en cuenta sobre entidades sin personería jurídica, sociedades colectivas o asociaciones sin fines de lucro. A continuación, incluimos una lista que no es exhaustiva:
País |
Descripción |
Austria |
Extracto de Justiz |
Austria |
Extracto de Vereinsregister |
Bélgica |
Copie à publier aux annexes au Moniteur belge |
Canadá |
Documentos que constatan la existencia de una entidad que no es una sociedad anónima: • Contrato societario • Estatutos de constitución • Cualquier otro registro similar que confirme la existencia de la entidad • Carta o notificación de evaluación de un gobierno municipal, provincial, territorial o federal |
Francia |
Extracto de URSSAF Extracto de SIRENE |
Alemania |
Gewerbe-Anmeldung (GewA 1) |
Italia |
Agenzia Entrate Certificato di Attribuzione del Codice Fiscale |
Portugal |
Tarjeta o extracto del Instituto dos Registos e Notariado (IRN) |
Si ninguno de los tipos de documentos enumerados en Documentos de verificación aceptables por país está disponible para tu entidad sin personería jurídica, sociedad colectiva u organización sin fines de lucro, necesitaremos que proporciones uno de los siguientes documentos que contenga el nombre y la dirección de dicha entidad sin personería jurídica, sociedad colectiva u organización sin fines de lucro:
- Documento de constitución de organización sin fines de lucro
- Documento de inscripción de sociedades colectivas (por ejemplo, GewA1)
- Documento emitido por el gobierno (por ejemplo, documento que acredita la condición de exención de impuestos)
- Extracto bancario
- Factura de servicios públicos
Nota: Los extractos bancarios y las facturas de servicio no son documentación válida para las organizaciones sin fines de lucro establecidas en Canadá.
CÓMO CARGAR TUS DOCUMENTOS DE VERIFICACIÓN
Dado que los documentos de verificación son sumamente confidenciales, solo podemos aceptar documentos cargados desde tu cuenta. Los documentos no se deben enviar por correo electrónico.
Puedes cargar el documento en tu cuenta.
IDENTIFICACIÓN FISCAL PARA ENTIDADES SIN PERSONERÍA JURÍDICA, SOCIEDADES COLECTIVAS O ASOCIACIONES SIN FINES DE LUCRO
En algunos países, la posibilidad de integrarse como asociación sin fines de lucro no está disponible en los formularios de onboarding ni en tu cuenta. En estos casos, te puedes integrar con una empresa (si está constituida) o con un particular (si no está constituido).
En los casos en los que tu entidad sin personería jurídica, sociedad colectiva o asociación sin fines de lucro no tenga un número de identificación fiscal, se puede considerar otro número que la identifique y que conste en los documentos de verificación cargados, tal como el número de inscripción de organización benéfica.
En Australia y Nueva Zelanda, se suele exigir a las entidades sin personería jurídica, incluidas las asociaciones sin fines de lucro, que presenten el número de inscripción de la empresa (ABN).
Si no hay otras identificaciones disponibles, ingresa cero en el campo de identificación fiscal.