Zie Vereiste voor begunstigd eigenaarschap en directeur van bedrijf voor bijzonderheden over de eis voor verificatie van het begunstigde eigenaarschap.

Alle bedrijven met juridische entiteiten die zijn ingeschreven in Ierland moeten gegevens indienen bij het Central Register of Beneficial Ownership of Companies and Industrial and Provident Societies (RBO). De verplichting om gegevens over begunstigde eigenaren in te dienen bij het RBO geldt als aanvulling op de verplichting om bedrijfsgegevens in te dienen bij het Companies Registration Office (CRO) in Ierland.

Het is NIET nodig om gegevens in te dienen bij het RBO als je:

• een onderneming zonder rechtspersoonlijkheid hebt, bijv. een eenmanszaak/vennootschap zonder rechtspersoonlijkheid;

• een onderneming zonder rechtspersoonlijkheid hebt met een geregistreerde bedrijfsnaam bij het CRO;

• een bedrijf hebt op een gereguleerde markt, bijv. een naamloze vennootschap;

• een vestiging van een entiteit hebt die geen rechtspersoonlijkheid heeft in Ierland;

• een liefdadigheidsinstelling/non-profitorganisatie (NPO) hebt zonder rechtspersoonlijkheid.

Als je kwalificeert als een van de bovenstaande entiteiten en Stripe heeft RBO-vereisten toegepast op je account, werk dan je Type bedrijf bij op de pagina met instellingen voor belastinggegevens op het dashboard.

Mits je bedrijf binnen het toepassingsgebied valt op basis van het Type bedrijf dat je hebt geselecteerd, controleert Stripe de bedrijfsnaam, het bedrijfsnummer en de gegevens over begunstigde eigenaren die je hebt ingevuld in je account aan de hand van de informatie van het RBO. Dat betekent dat we de volgende zaken controleren:

• je bedrijfsregistratienummer (Company Registration Number, CRN), zoals het is genoteerd bij het RBO;

• je bedrijfsnaam, zoals deze is genoteerd bij het RBO;

• je bedrijfsstatus, zoals deze is genoteerd bij het RBO;

• het aantal begunstigde eigenaren, zoals genoteerd bij het RBO;

• de naam, geboortedatum en % van het eigendom, indien van toepassing, voor iedere begunstigde eigenaar volgens het RBO.

Als de bedrijfsnaam, het bedrijfsnummer en de informatie over de begunstigde eigenaren die zijn ingediend bij Stripe volledig overeenkomen met de informatie die in het RBO is vermeld, hoef je niks te doen.

Als de informatie over de begunstigde eigenaren die is ingediend bij Stripe niet volledig overeenkomen met de informatie die in het RBO is vermeld, is er een discrepantie, bijv. de namen van je begunstigde eigenaren komen niet overeen met de gegevens die bekend zijn bij het RBO. Discrepanties worden door Stripe aan het RBO gemeld, zoals wettelijk verplicht. Dit heeft geen invloed op je mogelijkheid om betalingen te accepteren of uitbetalingen te doen aan je bankrekening. Je kunt de gegevens die zijn vermeld in het RBO en de gegevens die je hebt ingediend bij Stripe te allen tijde bekijken en de nodige wijzigingen aanbrengen.

Als het bedrijfsnummer dat op Stripe is ingevuld niet kan worden gevonden in het RBO-register (d.w.z. onze zoekopdracht levert het resultaat 'Niet gevonden' op), je op Stripe ingevoerde bedrijfsnaam niet volledig overeenkomt met de naam die bekend is bij het RBO of je bedrijfsstatus inactief is op het RBO, vraagt Stripe je om documentatie over je account op de website van het RBO te uploaden.

Opmerking: Controleer voordat je documenten uploadt je bedrijfsnummer en bedrijfsnaam die momenteel op Stripe zijn opgeslagen om zeker te weten dat deze overeenkomen met de informatie die bekend is bij het RBO. Je kunt de informatie controleren op het dashboard.

De meest voorkomende redenen waarom we geregistreerde bedrijven niet terug kunnen vinden in het RBO zijn:

• Het bedrijfsnummer dat beschikbaar is op Stripe kan niet worden gevonden in het register van het RBO omdat het nummer voor je bedrijf op het RBO anders is. Werk je bedrijfsnummer op Stripe bij via het dashboard zodat het overeenkomt met het nummer dat bekend is bij het RBO.

• De bedrijfsnaam die beschikbaar is op Stripe komt niet overeen met de bedrijfsnaam in het RBO-register voor het bedrijfsnummer dat is verstrekt. Werk je bedrijfsnaam en/of het bedrijfsnummer op Stripe bij via het dashboard

• Je bedrijfsnaam en bedrijfsnummer zijn correct op Stripe, maar Stripe heeft bewijs van je nodig van het RBO over de begunstigde eigenaren. Werk je Type bedrijf bij op Stripe via het dashboard, aangezien het mogelijk NIET nodig is om gegevens in te dienen bij het RBO.

• Je bedrijfsnaam en bedrijfsnummer zijn correct op Stripe, maar Stripe heeft bewijs van je nodig van het RBO over de begunstigde eigenaren. Controleer of je bedrijfsstatus bij het RBO actief is. Als dit niet het geval is, neem dan contact op met het RBO om dit probleem op te lossen.

• Je hebt een nieuw opgericht bedrijf en de rechtspersoonlijkheid en/of het begunstigd eigenaarschap van je bedrijf moeten nog worden ingediend. Als dit het geval is, vul dan je volledige registratie van begunstigde eigenaren in bij het RBO en dien bewijs in bij Stripe via het dashboard.

Als je geen bewijs kunt aanleveren dat je bedrijf daadwerkelijk is geregistreerd bij het RBO wordt je mogelijkheid om betalingen te ontvangen en om uitbetalingen te doen aan je bankrekening tijdelijk stopgezet. We zijn ook verplicht om de Registrator op de hoogte te brengen dat je juridische entiteit niet overeenkomt met de informatie die bekend is bij het RBO.

Geaccepteerd bewijs van RBO-registratie

Je kunt de momenteel geregistreerde informatie over het begunstigde eigenaarschap van je bedrijf verkrijgen door naar het centraal register van begunstigde eigenaren te gaan (https://rbo.gov.ie/), je aan te melden met het RBO-account van je bedrijf en een screenshot van de gegevens via het dashboard aan Stripe te verstrekken.

Als je geen toegang krijgt tot de RBO-aanmeldingspagina, kun je direct contact opnemen met het RBO door een e-mail te sturen naar enquiries@rbo.gov.ie waarin je relevante gegevens en je IP-adres vermeldt.

Meld je aan bij het account dat eerder is gemaakt om de RBO-informatie van je bedrijf te registreren. Als je nog geen account hebt, maak er dan een en voltooi je RBO-bedrijfsregistratie:

Zodra je bent aangemeld, volg je deze stappen:

1. Zodra je bent aangemeld, ga je naar het pictogram 'Nieuwe aangifte' aan de linkerkant van het scherm:

2. Daarna verschijnt er vanaf rechts een scherm. Klik op 'Selecteer je bedrijf', waarna er een zoekbalk verschijnt.

3. Ga verder met het zoeken naar je bedrijf in het zoekveld. Als je bedrijf bij RBO is geregistreerd, verschijnt je bedrijf. Klik op je bedrijf. Dan zie je de optie om op 'Start' te klikken, naast de gegevens voor het register voor begunstigd eigenaarschap.

4. Druk op Start. Daarna wordt je gevraagd of je een PPSN-/RBO-nummer hebt.

Druk op Ja als je een PPSN (Personal Public Service Number) of RBO-nummer hebt, en druk daarna op Doorgaan.

5. Daarna worden je bedrijfsgegevens gepresenteerd, met een lijst van je bedrijfsnaam, bedrijfsnummer en begunstigde eigenaars:

Als je je gegevens over je begunstigde eigenaarschap bij RBO moet wijzigen, kun je dat ook op deze pagina doen. Maak een screenshot van deze pagina. De screenshot moet het bedrijfsnummer, de bedrijfsnaam en de begunstigde eigenaars bevatten. De informatie moet overeenkomen met de informatie in je Stripe-account. Voor instructies over het maken van een screenshot op Windows, ga je hier naartoe. Voor instructies op de Mac, ga je hier naartoe.

Documentvereisten

Elk document moet aan specifieke eisen voldoen om te worden geaccepteerd voor verificatie.

De informatie in deze documenten moeten ook overeenkomen met de gegevens in je Stripe-account, dus je kunt het best eerst bevestigen dat de gegevens die in je Stripe-account staan, juist zijn voordat je documenten uploadt. Je kunt je Stripe-accountgegevens bekijken in het dashboard en wijzigingen aanbrengen door op Bewerken te klikken naast je gegevens. Je upload van een bewijs van begunstigd eigenaarschap moet worden gecontroleerd en worden vergeleken met de gegevens in je Stripe-account voordat je begunstigde eigenaarschap kan worden geverifieerd. Het kan tot 24 uur duren voordat ons team deze controle heeft uitgevoerd.

Documentstandaarden

• Documenten moeten duidelijk en groot genoeg zijn om te lezen.

• Documenten moeten volledig worden geüpload. Voor een volledig document gelden deze eisen:

  • Minimaal één volledige pagina van het document

  • De volledige bedrijfsnaam en nummer, en de namen en geboortedatum van de begunstigde eigenaars zijn duidelijk vermeld en leesbaar.

  • Documenten kunnen in .png-, .jpg- of .pdf-indeling worden geüpload.

Je documenten uploaden

Vanwege de zeer gevoelige aard van je verificatiedocumenten kan Stripe alleen documenten accepteren die via het dashboard zijn geüpload. Documenten mogen niet per e-mail worden verzonden.

Je kunt je document in het dashboard uploaden:

• Om een screenshot van de RBO-website in te dienen (optie 2), kies dan 'Screenshot bij online registratie'.