Per ulteriori informazioni sui requisiti di verifica dei beneficiari effettivi nell'assetto proprietario, consulta Requisiti per i beneficiari effettivi dell'azienda e i membri del consiglio di amministrazione.

Tutte le aziende con persone giuridiche costituite in Irlanda devono presentare le informazioni presso l'RBO (Beneficial Ownership of Companies and Industrial and Provident Societies). Il requisito della presentazione delle informazioni sui beneficiari effettivi all'RBO si aggiunge al requisito di presentare i dettagli dell'azienda presso il CRO (Companies Registration Office) in Irlanda.

NON devi presentare le informazioni richieste all'RBO se sei:

• Un'azienda non costituita in società, ad es. imprenditore individuale / partnership non costituita in società

• Un'azienda non costituita in società che ha un nome azienda registrato presso il CRO

• Un'azienda presente su un mercato regolamentato, ad es. Società per Azioni (Spa)

• Una filiale di un'entità non costituita in Irlanda

• Enti di beneficienza / Organizzazioni non profit (ONP) con persona giuridica non costituita in società

Se appartieni a una delle categorie sopra e Stripe ha applicato i requisiti RBO al tuo account, aggiorna la selezione del Tipo di azienda nella pagina Impostazioni dati fiscali della Dashboard.

Se la tua azienda rientra nella verifica per quanto selezionato dal Tipo di azienda, Stripe verificherà la ragione sociale, l'identificativo fiscale dell'azienda e le informazioni sui beneficiari effettivi che hai presentato nel tuo account per verificare che corrispondano alle informazioni presenti nell'RBO. Ciò significa che verificheremo:

• Company Registration Number (CRN), come appare nell'RBO

• Nome azienda, come appare nell'RBO

• Stato dell'azienda, come appare nell'RBO

• Il numero di beneficiari effettivi presentati nell'RBO

• Nome, data di nascita e % di titolarità, se applicabile, per ogni beneficiario effettivo nell'RBO

Se le informazioni relative al nome della tua azienda, all'identificato fiscale dell'azienda e ai beneficiari effettivi che hai inviato a Stripe corrispondono esattamente a quelle presenti nell'RBO, non è richiesto alcun intervento.

Se i dati relativi ai beneficiari effettivi che hai inviato a Stripe non corrispondono esattamente a quelli presenti nell'RBO, sarà presente una discrepanza; ad esempio, i nomi dei beneficiari effettivi non corrispondono ai dati elencati nell'RBO. Come richiesto dalla legge, le discrepanze verranno comunicate all'RBO da Stripe. Ciò non incide sulla possibilità da parte tua di accettare pagamenti o effettuare bonifici sul tuo conto bancario. Puoi verificare i dati presenti nell'RBO e quelli che hai inviato a Stripe in qualsiasi momento ed eventualmente apportare le dovute modifiche.

Se l'identificativo fiscale che hai presentato a Stripe non risulta nel database dell'RBO (ad. es. la nostra ricerca conduce al risultato "Non trovato"), il nome dell'azienda che hai presentato a Stripe non corrisponde esattamente al nome presente nell'RBO oppure lo stato della tua azienda è inattivo nell'RBO, Stripe ti chiederà di caricare la documentazione relativa al tuo account nel sito web dell'RBO.

Nota: Prima di caricare la documentazione, rivedi l'identificativo fiscale e il nome dell'azienda attualmente salvati su Stripe, per verificare che siano aggiornati e che corrispondano alle informazioni dell'RBO. Puoi rivedere le informazioni nella Dashboard.

I motivi più comuni per cui non riusciamo a trovare le aziende registrate nell'RBO sono:

• L'identificativo fiscale dell'azienda disponibile su Stripe non può essere trovato nel database dell'RBO perché l'identificativo della tua azienda nell'RBO è diverso. Aggiorna l'identificato fiscale su Stripe affinché corrisponda a quello nell'RBO tramite la Dashboard.

• Il nome dell'azienda disponibile su Stripe non corrisponde al nome presente nel database dell'RBO per l'identificativo fiscale fornito. Aggiorna il nome dell'azienda e/o l'identificativo fiscale su Stripe tramite la Dashboard

• Il nome dell'azienda e l'identificativo fiscale sono corretti su Stripe, ma Stripe richiede che tu presenti un documento dell'RBO che dimostra i beneficiari effettivi nell'assetto proprietario. Aggiorna il Tipo di azienda su Stripe, tramite la Dashboard poiché potresti NON dover presentare informazioni all'RBO.

• Il nome dell'azienda e l'identificativo fiscale sono corretti su Stripe, ma Stripe richiede che tu presenti un documento dell'RBO che dimostra i beneficiari effettivi nell'assetto proprietario. Verifica che lo stato della tua azienda sia attivo nell'RBO. Se così non fosse, contatta l'RBO per risolvere il problema.

• La tua azienda è stata costituita recentemente e la registrazione dell'azienda e/o i dati dei beneficiari effettivi devono ancora essere presentati. In questo caso, completa la registrazione dei beneficiari effettivi presso l'RBO e invia la prova a Stripe, tramite la Dashboard.

Se non sarai in grado di fornire prove del fatto che la tua azienda è effettivamente registrata nell'RBO, la possibilità da parte tua di accettare pagamenti e di ricevere bonifici sul tuo conto bancario verrà sospesa. Inoltre, saremo tenuti a comunicare all'autorità competente che la tua persona giuridica non corrisponde alle informazioni presenti nell'RBO.

Prove accettate di registrazione all'RBO

È possibile ottenere le informazioni sui beneficiari effettivi al momento presenti nell'assetto proprietario della propria azienda accedendo al registro centralizzato dei beneficiari effettivi (https://rbo.gov.ie/), effettuando l'accesso al proprio account RBO aziendale e presentando a Stripe uno screenshot dei dati tramite la Dashboard.

Se non riesci ad accedere alla pagina di accesso dell'RBO, contatta direttamente l'RBO comunicando i dettagli, tra cui il tuo indirizzo IP, all'indirizzo email enquiries@rbo.gov.ie.

Effettua il login sull'account che hai creato precedentemente per registrare le informazioni dell'RBO sulla tua azienda. Se non hai ancora un account, crealo e completa la registrazione RBO della tua azienda:

Una volta effettuato l'accesso, segui questi passaggi:

1. Una volta effettuato l'accesso, clicca sull'icona "New Filing" (Nuova presentazione) sul lato sinistro della schermata:

2. Sul lato destro comparirà così una schermata. Fai clic su "Select your Company" (Seleziona la tua azienda) per visualizzare una barra di ricerca.

3. Cerca la tua azienda nell'apposita casella. Se la tua azienda è registrata presso l'RBO, verrà visualizzata. Fai clic sull'azienda. A questo punto si attiverà il pulsante "Start", accanto alla dicitura "Register Beneficial Ownership Details" (Registra dati sui beneficiari effettivi).

4. Fai clic su "Start" per avviare la procedura. Ti verrà chiesto se disponi di un numero PPSN/RBO.

Fai clic su "Yes" (Sì) se disponi del numero PPSN (Personal Public Service Number) o del numero RBO, poi fai clic su "Continue" per andare avanti.

5. A questo punto verranno visualizzati i dati della tua azienda, tra cui la ragione sociale, il numero dell'azienda e i beneficiari effettivi:

Se vuoi apportare modifiche ai dati registrati nell'RBO sui beneficiari effettivi, puoi farlo anche da questa pagina. Fai uno screenshot di questa pagina. Lo screenshot deve contenere il numero dell'azienda, il nome e i beneficiari effettivi. Le informazioni devono corrispondere alle informazioni nel tuo account Stripe. Per istruzioni su come fare uno screenshot in Windows, vai qui. Per istruzioni su Mac, vai qui.

Documenti richiesti

Per essere accettato per la verifica, ogni documento deve soddisfare requisiti specifici.

Le informazioni in questi documenti devono corrispondere alle informazioni del tuo account Stripe, quindi prima di caricare un documento ti consigliamo di verificare che le informazioni elencate nel tuo account Stripe siano corrette. Puoi visualizzare le informazioni presenti nell'account Stripe dalla tua Dashboard e apportare eventuali modifiche facendo clic su Modifica accanto ai dati. Il documento comprovante i beneficiari effettivi nell'assetto proprietario che carichi dovrà essere verificato e i dati in esso riportati dovranno combaciare con quelli presenti nel tuo account Stripe prima della verifica. Il nostro team può impiegare fino a 24 ore per completare le revisioni.

Istruzioni relative ai documenti

• I documenti devono essere chiari e leggibili.

• Devi caricare documenti completi. Per documento completo si intende quanto segue:

  • Almeno una pagina completa del documento

  • Il numero e il nome completo dell'azienda, il nome dei beneficiari effettivi e la loro data di nascita riportati sul documento devono essere chiari e leggibili.

  • Puoi caricare i documenti in formato .png, .jpg o .pdf.

Caricamento del documento

A causa della natura estremamente sensibile dei documenti per la verifica, Stripe può accettare solo documenti caricati tramite la Dashboard. I documenti non devono essere inviati tramite email.

Puoi caricare il documento nella Dashboard:

• Per caricare uno screenshot dal sito dell'RBO (opzione 2), seleziona "Screenshot da registrazione online".