Untuk mengetahui detail tentang persyaratan verifikasi kepemilikan penerima manfaat, lihat Persyaratan direktur dan kepemilikan penerima manfaat perusahaan.

Semua bisnis berbadan legal yang didirikan di Irlandia wajib mengajukan data ke Central Register of Beneficial Ownership of Companies and Industrial and Provident Societies (RBO). Persyaratan untuk mengajukan data kepemilikan penerima manfaat kepada RBO merupakan tambahan dari persyaratan pengajuan detail perusahaan kepada Kantor Pendaftaran Perusahaan (CRO) di Irlandia.

Anda TIDAK wajib mengajukan data ke RBO jika Anda adalah:

• Bisnis tidak berbadan hukum, mis. Pedagang Tunggal / Kemitraan Tidak Berbadan Hukum

• Bisnis tidak berbadan hukum yang memiliki nama bisnis terdaftar di CRO

• Perusahaan terdaftar di pasar regulasi, mis. Public Limited Company (Plc)

• Cabang entitas yang tidak berbadan hukum di Irlandia

• Badan Amal / Organisasi Nirlaba (NPO) tidak berbadan hukum

Jika Anda memenuhi salah satu syarat di atas, Stripe telah menerapkan persyaratan RBO ke akun Anda. Perbarui pilihan Tipe bisnis Anda di Halaman Pengaturan detail pajak di Dashboard.

Selama bisnis Anda berada dalam lingkup Tipe bisnis yang telah dipilih, Stripe akan membandingkan nama bisnis, nomor bisnis, dan informasi kepemilikan penerima manfaat yang telah Anda kirimkan di akun Anda dengan informasi yang tercantum di RBO. Artinya, kami akan memeriksa informasi berikut:

• Nomor Pendaftaran Perusahaan (CRN), seperti yang tertera di RBO

• Nama Perusahaan, seperti yang tertera di RBO

• Status Perusahaan, seperti yang tertera di RBO

• Jumlah Pemilik Penerima Manfaat yang terdaftar di RBO

• Nama, Tanggal Lahir (TL), dan % kepemilikan jika berlaku untuk tiap pemilik penerima manfaat di RBO

Jika nama bisnis, nomor bisnis, dan informasi kepemilikan penerima manfaat yang dikirimkan ke Stripe sama dengan informasi yang tercantum di RBO, Anda tidak perlu melakukan tindakan apa pun.

Jika informasi kepemilikan penerima manfaat yang dikirimkan ke Stripe tidak sama dengan informasi yang tercantum di RBO, artinya terdapat ketidakcocokan, mis. nama pemilik penerima manfaat Anda tidak sama dengan data yang tercantum di RBO. Sesuai dengan hukum yang berlaku, jika terdapat ketidakcocokan, Stripe akan melaporkannya kepada RBO. Langkah ini tidak memengaruhi kemampuan Anda untuk menerima pembayaran atau melakukan payout ke rekening bank Anda. Anda dapat meninjau informasi yang tercantum di RBO dan informasi yang Anda kirim di Stripe kapan saja dan melakukan pembaruan yang diperlukan.

Jika nomor perusahaan yang Anda kirimkan ke Stripetidak dapat ditemukan di basis data RBO (mis. pencarian kami memberikan hasil 'Tidak ditemukan'), atau jika nama bisnis Anda yang dikirimkan di Stripe tidak sama dengan nama yang tercantum di RBO, atau jika status Bisnis Anda tidak aktif di RBO, Stripe akan meminta Anda mengunggah dokumentasi akun Anda di situs web RBO.

Catatan: Sebelum mengunggah dokumen apa pun, tinjau nomor perusahaan dan nama bisnis Anda yang saat ini tersimpan di Stripe untuk memastikan data tersebut terbaru dan sama dengan informasi di RBO. Anda dapat meninjau informasi tersebut di Dashboard.

Berikut beberapa alasan paling umum untuk bisnis terdaftar yang tidak dapat ditemukan di RBO:

• Nomor perusahaan yang tersedia di Stripe tidak dapat ditemukan di basis data RBO karena terdapat perbedaan. Perbarui nomor perusahaan Anda di Stripe agar sama dengan yang ada di RBO, melalui Dashboard.

• Nama perusahaan yang ada di Stripe tidak sesuai dengan nama perusahaan di basis data RBO untuk nomor perusahaan yang diberikan. Perbarui nama dan/atau nomor perusahaan Anda di Stripe, melalui Dashboard

• Nama dan nomor perusahaan Anda di Stripe sudah benar, tetapi Stripe tetap meminta bukti kepemilikan penerima manfaat RBO. Perbarui Tipe bisnis Anda di Stripe, melalui Dashboard karena Anda mungkin TIDAK diwajibkan mengajukan data ke RBO.

• Nama dan nomor perusahaan Anda di Stripe sudah benar, tetapi Stripe tetap meminta bukti kepemilikan penerima manfaat RBO. Pastikan status perusahaan Anda di RBO sudah aktif. Jika tidak, harap hubungi RBO untuk menyelesaikan masalah ini.

• Bisnis Anda yang baru berdiri dan detail pendirian dan/atau kepemilikan penerima manfaat perusahaan Anda belum diajukan. Jika demikian, harap lengkapi pendaftaran kepemilikan penerima manfaat Anda di RBO dan kirimkan bukti ke Stripe, melalui Dashboard.

Jika Anda tidak dapat memberikan bukti bahwa perusahaan Anda telah terdaftar di RBO, kemampuan Anda untuk menerima pembayaran dan melakukan payout ke rekening bank akan dihentikan sementara. Kami juga diharuskan memberi tahu Kantor Pendaftaran bahwa badan hukum Anda tidak sesuai dengan informasi di RBO.

Bukti Registrasi RBO Diterima

Anda dapat memperoleh informasi kepemilikan penerima manfaat yang baru saja terdaftar untuk perusahaan Anda dengan mengunjungi Register Pusat Kepemilikan Penerima Manfaat (https://rbo.gov.ie/), masuk ke akun RBO bisnis Anda, lalu berikan bukti berupa cuplikan layar data ke Stripe melalui Dashboard.

Jika Anda tidak dapat mengakses halaman Login RBO, harap langsung hubungi RBO melalui email di enquiries@rbo.gov.ie dengan menyertakan detail seperti alamat IP Anda.

Masuk ke akun yang telah dibuat untuk mendaftarkan informasi RBO bisnis Anda. Jika belum memiliki akun, buat akun dan selesaikan pendaftaran RBO bisnis Anda:

Setelah masuk, ikuti langkah-langkah berikut:

1. Setelah masuk, buka ikon “New Filing” (Pengajuan Baru) di sisi sebelah kiri layar:

2. Layar akan muncul dari sisi sebelah kanan. Klik “Select your Company” (Pilih Perusahaan Anda), lalu akan muncul bilah pencarian.

3. Lanjutkan mencari perusahaan Anda di kotak pencarian. Jika perusahaan Anda terdaftar di RBO, nama perusahaan Anda akan muncul secara otomatis. Klik perusahaan Anda. Lalu Anda akan melihat opsi untuk mengeklik “Start” (Mulai). di sebelah Register Beneficial Ownership Details (Detail Register Kepemilikan Penerima Manfaat).

4. Tekan Start (Mulai). Anda kemudian akan ditanyai apakah Anda memiliki nomor PPSN/RBO atau tidak.

Tekan Yes (Ya) jika Anda memiliki nomor PPSN (Personal Public Service Number) atau RBO, lalu tekan Continue (Lanjutkan).

5. Detail perusahaan Anda akan ditampilkan, cantumkan nama Perusahaan, Nomor Perusahaan, dan Pemilik Penerima Manfaat:

Jika Anda perlu mengubah informasi kepemilikan penerima manfaat di RBO, Anda juga dapat melakukannya di halaman ini. Harap ambil cuplikan layar halaman ini. Cuplikan layar harus memuat Nomor perusahaan, Nama perusahaan, dan Pemilik Penerima Manfaat. Informasi Anda harus sama dengan informasi di akun Stripe. Untuk petunjuk pengambilan cuplikan layar pada Windows, masuk ke sini. Untuk petunjuk pengambilan cuplikan layar pada Mac, masuk ke sini.

Persyaratan Dokumen

Setiap dokumen harus memenuhi persyaratan khusus agar dapat diterima untuk verifikasi.

Informasi dalam dokumen ini harus dicocokkan dengan informasi di akun Stripe Anda, jadi sebaiknya konfirmasikan terlebih dahulu bahwa informasi yang tercantum di akun Stripe Anda benar sebelum dokumen diunggah. Anda dapat melihat informasi akun Stripe di Dashboard Anda dan membuat perubahan apa pun dengan mengeklik Edit di samping detail Anda. Bukti unggahan dokumen Kepemilikan Penerima Manfaat harus berhasil ditinjau dan sesuai dengan informasi di akun Stripe Anda sebelum kepemilikan penerima manfaat dapat diverifikasi. Tim kami memerlukan waktu hingga 24 jam untuk menyelesaikan peninjauan.

Standar Dokumen

• Dokumen harus jelas dan cukup besar untuk dibaca.

• Dokumen lengkap harus diunggah. Sebuah dokumen lengkap didefinisikan sebagai:

  • Setidaknya satu halaman penuh dokumen

  • Nama dan nomor lengkap perusahaan, serta nama pemilik penerima manfaat dan tanggal lahir disebutkan dengan jelas dan dapat dibaca.

  • Dokumen dapat diunggah dalam format .png, .jpg, atau .pdf.

Mengunggah Dokumen Anda

Stripe hanya dapat menerima dokumen yang diunggah melalui Dashboard karena dokumen verifikasi bersifat sangat sensitif. Dokumen tidak boleh dikirim melalui email.

Anda dapat mengunggah dokumen di Dashboard:

• Pilih "Cuplikan Layar dari pendaftaran online" untuk mengirimkan cuplikan layar dari situs RBO (Opsi 2).