Details zu den Anforderungen zur Überprüfung der wirtschaftlichen Eigentümerschaft finden Sie unter Anforderungen bezüglich wirtschaftlichen Eigentümer/innen des Unternehmens und Geschäftsleitung.

Alle Unternehmen mit in Irland registrierten juristischen Personen sind verpflichtet, bestimmte Daten an das Central Register of Beneficial Ownership of Companies and Industrial and Provident Societies (RBO) zu übermitteln. Die Anforderung zur Übermittlung der Daten bezüglich der wirtschaftlichen Eigentümerschaft gilt zusätzlich zur Anforderung, die Unternehmensdetails beim Companies Registration Office (CRO) in Irland einzureichen.

Sie sind NICHT verpflichtet, Daten an das RBO zu übermitteln, wenn Folgendes auf Sie zutrifft:

• Sie sind ein Unternehmen ohne Rechtspersönlichkeit, z. B. Einzelunternehmer/in oder Personengesellschaft

• Sie sind ein Unternehmen ohne Rechtspersönlichkeit mit einem beim CRO registrierten Unternehmensnamen

• Sie sind ein auf einem regulierten Markt notiertes Unternehmen, z. B. eine Public Limited Company (Plc)

• Sie sind eine Filiale eines nicht in Irland registrierten Unternehmens

• Sie sind eine wohltätige oder gemeinnützige Organisation ohne registrierte juristische Person

Falls auf Sie eine der oben aufgeführten Bedingungen zutrifft und Stripe für Ihr Konto die RBO-Anforderungen angewendet hat, aktualisieren Sie bitte im Dashboard auf der Seite für die Einstellungen der Steuerdetails Ihre Auswahl der Art des Unternehmens.

Falls für Ihr Unternehmen auf Grundlage der ausgewählten Art des Unternehmens die RBO-Anforderungen gelten, wird Stripe die von Ihnen für Ihr Konto eingereichten Informationen bezüglich Unternehmensname, Unternehmensnummer und wirtschaftliche Eigentümerschaft mit den beim RBO hinterlegten Daten abgleichen. Das bedeutet, dass wir folgende Daten überprüfen:

• Handelsregisternummer (Company Registration Number, CRN), wie beim RBO angegeben

• Unternehmensname, wie beim RBO angegeben

• Unternehmensstatus, wie beim RBO angegeben

• Die Anzahl der beim RBO aufgeführten wirtschaftlichen Eigentümer/innen

• Der Name, das Geburtsdatum und der prozentuale Anteil der Eigentümerschaft (sofern zutreffend) für jede/n wirtschaftliche/n Eigentümer/in beim RBO

Wenn die Stripe vorliegenden Informationen zu Ihrem Unternehmen, Ihrer Unternehmensnummer und Ihren wirtschaftlichen Eigentumsrechten vollständig mit den Informationen übereinstimmen, die beim RBO geführt werden, sind keine Maßnahmen erforderlich.

Wenn die an Stripe übermittelten Informationen zu Ihren wirtschaftlichen Eigentumsrechten nicht vollständig mit den Informationen übereinstimmen, die beim RBO geführt werden, liegt eine Diskrepanz vor, z. B. wenn die Namen Ihrer wirtschaftlichen Eigentümer/innnen nicht mit den beim RBO aufgeführten Daten übereinstimmen. Stripe ist gesetzlich verpflichtet, jede Diskrepanz an das RBO zu übermitteln. Dies hat keine Auswirkungen auf Ihre Möglichkeit, Zahlungen zu akzeptieren oder Auszahlungen an Ihr Bankkonto zu tätigen. Sie können die beim RBO geführten Informationen und die bei Stripe eingereichten jederzeit prüfen und erforderliche Aktualisierungen vornehmen.

Falls wir Ihre bei Stripe hinterlegte Unternehmensnummer in der RBO-Datenbank nicht finden können (d. h. unsere Suche gibt als Ergebnis „Nicht gefunden“ aus) oder falls Ihr bei Stripe angegebener Unternehmensname nicht vollständig mit dem beim RBO aufgeführten Namen übereinstimmt oder falls Ihr Unternehmensstatus beim RBO inaktiv ist, wird Stripe Sie bitten, Dokumente zu Ihrem Konto auf der RBO-Website hochzuladen.

Hinweis: Bitte überprüfen Sie vor dem Hochladen aller Dokumente Ihre Unternehmensnummer und Ihren Unternehmensnamen, die derzeit bei Stripe gespeichert sind, und stellen Sie sicher, dass sie auf dem neuesten Stand sind und mit den beim RBO hinterlegten Daten übereinstimmen. Sie können die Informationen im Dashboard überprüfen.

Die häufigsten Gründe, warum wir keine registrierten Unternehmen beim RBO finden können:

• Die in Stripe verfügbare Unternehmensnummer ist in der RBO-Datenbank nicht auffindbar, weil die Nummer für Ihr Unternehmen beim RBO eine andere ist. Aktualisieren Sie Ihre Unternehmensnummer auf Stripe über das Dashboard, damit sie der beim RBO entspricht.

• Der auf Stripe verfügbare Unternehmensname stimmt nicht mit dem in der RBO-Datenbank für die angegebene Unternehmensnummer aufgeführten Namen überein. Aktualisieren Sie über das Dashboard Ihren Unternehmensnamen und/oder Ihre Unternehmensnummer auf Stripe.

• Ihr Unternehmensname und Ihre Unternehmensnummer sind auf Stripe korrekt, aber Stripe fragt Sie nach Ihrem RBO-Nachweis der wirtschaftlichen Eigentümerschaft. Aktualisieren Sie über das Dashboard Ihre Art des Unternehmens auf Stripe, da Sie womöglich NICHT verpflichtet sind, Ihre Daten an das RBO zu übermitteln.

• Ihr Unternehmensname und Ihre Unternehmensnummer sind auf Stripe korrekt, aber Stripe fragt Sie nach Ihrem RBO-Nachweis der wirtschaftlichen Eigentümerschaft. Überprüfen Sie, ob Ihr Unternehmensstaus beim RBO aktiv ist. Falls dies nicht der Fall ist, kontaktieren Sie das RBO, um das Problem zu beheben.

• Sie sind ein neu gegründetes Unternehmen und Ihre Angaben zur Gründung und/oder zu den wirtschaftlichen Eigentümer/innen müssen noch eingereicht werden. Falls dies der Fall ist, schließen Sie bitte die Registrierung Ihrer wirtschaftlichen Eigentümerschaft beim RBO ab und übermitteln Sie über das Dashboard einen Nachweis an Stripe.

Wenn Sie nicht nachweisen können, dass Ihr Unternehmen beim RBO registriert ist, wird Ihre Möglichkeit, Zahlungen anzunehmen und Auszahlungen auf Ihrem Bankkonto zu empfangen, ausgesetzt. Wir sind auch verpflichtet, den Registrar darüber zu informieren, dass Ihre juristische Person nicht mit den Informationen beim RBO übereinstimmt.

Akzeptierter Nachweis der RBO-Registrierung

Die derzeit für Ihr Unternehmen aufgeführten Informationen zu wirtschaftlichen Eigentümer/innen können Sie abrufen, indem Sie das Zentralregister für wirtschaftliches Eigentum (https://rbo.gov.ie/) aufrufen, sich in Ihrem RBO-Geschäftskonto anmelden und einen Screenshot der Daten über das Dashboard an Stripe übermitteln.

Wenn Sie nicht auf die RBO-Anmeldeseite zugreifen können, wenden Sie sich bitte über enquiries@rbo.gov.ie direkt an das RBO und geben Sie dabei auch Ihre IP-Adresse an.

Melden Sie sich in dem zuvor erstellen Konto an, um Ihre RBO-Informationen zu registrieren. Wenn Sie noch keines haben, erstellen Sie bitte ein Konto und schließen Sie Ihre RBO-Unternehmensregistrierung ab:

Führen Sie nach der Anmeldung die folgenden Schritte aus:

1. Gehen Sie nach der Anmeldung auf das Symbol „Neu einreichen“ auf der linken Seite des Bildschirms:

2. Es erscheint ein Bildschirm von der rechten Seite. Klicken Sie auf „Unternehmen auswählen“. Dadurch wird ein Suchfeld angezeigt.

3. Suchen Sie in dem Suchfeld nach Ihrem Unternehmen. Wenn Ihr Unternehmen beim RBO registriert ist, wird es angezeigt. Klicken Sie auf Ihr Unternehmen. Dann erscheint neben „Details zu wirtschaftlichen Eigentumsrechten registrieren“ die Option „Start“.

4. Klicken Sie auf „Start“. Sie werden gefragt, ob Sie eine PPSN-/RBO-Nummer haben.

Klicken Sie auf „Ja“, wenn Sie entweder eine PPSN (Personal Public Service Number) oder eine RBO-Nummer haben, und klicken Sie dann auf „Weiter“.

5. Anschließend werden Ihre Unternehmensdetails angezeigt, in denen der Name, die Nummer und die wirtschaftlichen Eigentümer/innen Ihres Unternehmens aufgeführt sind:

Wenn Sie Ihre Informationen zu den wirtschaftlichen Eigentumsrechten bei RBO ändern müssen, können Sie dies auch auf dieser Seite tun. Bitte erstellen Sie einen Screenshot von dieser Seite. Der Screenshot muss die Unternehmensnummer, den Unternehmensnamen und die wirtschaftlich Eigentümer/innen enthalten. Diese Informationen müssen mit den Informationen in Ihrem Stripe-Konto übereinstimmen. Anweisungen zum Aufnehmen eines Screenshots in Windows finden Sie hier. Für eine Anleitung auf dem Mac klicken Sie hier.

Dokumentanforderungen

Alle Dokumente müssen gewisse Anforderungen erfüllen, damit diese zu Verifizierungszwecken akzeptiert werden können.

Die Angaben auf diesen Dokumenten müssen mit den Angaben in Ihrem Stripe-Konto übereinstimmen. Vor dem Hochladen von Dokumenten sollten Sie also zuerst bestätigen, dass die persönlichen Angaben Ihres Stripe-Kontos korrekt sind. Die Angaben Ihres Stripe-Kontos können Sie in Ihrem Dashboard ansehen. Dort können Sie mit einem Klick auf Bearbeiten Änderungen an diesen Angaben vornehmen. Ihr Nachweis über die Eigentumsrechte muss erfolgreich durch Stripe geprüft werden und die Angaben müssen mit den Angaben Ihres Stripe-Kontos übereinstimmen. Erst dann können die Eigentumsrechte verifiziert werden. Überprüfungen durch unser Team können bis zu 24 Stunden in Anspruch nehmen.

Dokumentstandards

• Die Dokumente müssen deutlich und groß genug zum Lesen sein.

• Es müssen vollständige Dokumente hochgeladen werden. Bei einem vollständigen Dokument handelt es sich um:

  • Mindestens eine ganze Seite des Dokuments

  • Der vollständige Name und die Nummer des Unternehmens sowie die Namen und das Geburtsdatum des wirtschaftlichen Eigentümers sind klar und deutlich lesbar.

  • Dokumente können im PNG-, JPG- oder PDF-Format hochgeladen werden.

Ihr Dokumente hochladen

Aufgrund der sensiblen Eigenschaften von Verifizierungsdokumenten akzeptiert Stripe ausschließlich Dokumente, die über das Dashboard hochgeladen werden. Dokumente dürfen nicht per E-Mail versendet werden.

Sie können Ihr Dokument hier in Ihrem Dashboard hochladen:

• Wählen Sie bitte „Screenshot aus der Online-Registrierung“ aus, um einen Screenshot von der RBO-Website zu übermitteln (Option 2).