最終的な会社代表者

• 最終的な会社代表者とは、直接または間接的に、会社の大部分の株式を所有し、会社に対して大きな支配権を行使する人物を指します。これらの人物は通常、Stripe アカウントにおいて所有者、取締役、またはエグゼクティブと表されます。シンガポールに拠点を置く加盟店の場合、会社の 25% 以上を所有する個人が該当します。
• 本人確認 (KYC) 要件に対応するため、Stripe は最終的な会社代表者の確認書類を収集、照合、確認する必要がある場合があります。

所有権に関する詳細提出の免除

シンガポールの一部のビジネスは、所有権に関する詳細提出の標準的なプロセスを免除される場合があります。

• 金融機関
  • 金融機関として免除対象になるには、MAS (こちら) で金融機関として登録されている必要があります。
• 公開株式会社
  • 公開企業として免除対象になるには、金融活動作業部会 (FATF) 加盟国の取引所に上場している必要があります。FATF 加盟国の一覧はこちらをご覧ください。
• 政府機関
• ビジネスの 75% 以上が金融機関、公開株式会社、または政府機関によって所有されている会社。お客様のビジネスの 75% 以上が、2 つ以上の金融機関、公開株式会社、または政府機関によって合算して所有されている場合、所有権に関する詳細提出の免除対象となります。

ビジネスの所有権に関する情報の提出について (組織が免除対象の場合)

• Stripe ダッシュボードでビジネスに関する情報を提出する際に、上記に記載したカテゴリーのいずれかに該当するかどうかを宣言することができます。ご提出いただいた理由によっては、追加情報のご提出と、すでに提出済みの情報のご確認をお願いすることがあります。
• 注: 免除対象のビジネスであっても、規制遵守のために Stripe が必要とする情報 (取締役の名前その他) をご提供いただく必要があります。
• 個々のビジネスにおける要件への対応方法については、以下をご覧ください。
  • 公開株式会社と金融機関
  • 政府機関