Las obligaciones para pagos de «Conocimiento del cliente» (KYC) requieren recopilar y guardar información sobre todos los titulares de cuentas de Stripe. Estos requisitos provienen de nuestras autoridades reguladoras y su propósito es evitar el abuso del sistema financiero, proporcionar a tus clientes potenciales información clara y útil, y evitar pérdidas materiales para tu empresa o para Stripe. Puedes leer más sobre ello aquí.
La información que Stripe tiene la obligación de recopilar difiere de un país a otro y normalmente incluye, entre otros datos, lo siguiente:
La persona que registró la cuenta de Stripe
La empresa asociada a la cuenta de Stripe
Cualquier persona que en última instancia sea propietaria o controle esa empresa (incluye cuentas Custom Connect)
Si en algún momento no podemos confirmar que tu empresa cumple con estas verificaciones y requisitos, podemos solicitarte que nos envíes más información o que soluciones el problema. Según la gravedad del problema, es posible que tu cuenta no pueda procesar pagos o recibir transferencias hasta que se resuelva el problema. Si esto llegase a ocurrir, te lo notificaremos.
Información adicional
No utilizamos esta información con ningún otro fin y tomamos muy en serio tu privacidad y la seguridad de tus datos.
Las herramientas de seguridad y prácticas recomendadas de Stripe garantizan que tus datos sensibles estén almacenados y cifrados de forma segura. Puedes leer más sobre ello aquí. Puedes obtener más información sobre las protecciones que hemos implementado para proteger tus datos en nuestro Centro de privacidad de Stripe.
Asegúrate de proteger tus credenciales de inicio de sesión del Dashboard de Stripe.