Overzicht

Om het bedrijf dat een Stripe-account opent te verifiëren, hebben we verschillende documenten en informatie nodig afhankelijk van het bedrijfstype. Als je wilt controleren aan welke verificatievereisten jouw account nog moet voldoen, kijk je op het dashboard of er meldingen zijn of ga je naar Instellingen > Bedrijfsgegevens voor meer informatie.

---

Natuurlijke personen of eenmanszaken, filialen van natuurlijke personen of eenmanszaken en bedrijven in vrije zone

Vereisten:

• een geldige (niet-verlopen) handelslicentie of freelancersvergunning die is uitgegeven binnen de VAE
  • We kunnen geen gebruikers ondersteunen die geen handelslicentie/vergunning hebben of van wie de handelslicentie/vergunning is uitgegeven buiten de VAE.

Opmerking: De enige individuele persoon op je Stripe-account moet de bedrijfseigenaar zijn, tenzij de enige individuele persoon op de handelslicentie de bedrijfsmanager is. In dat geval moet de bedrijfsmanager de individuele persoon op het account zijn.

Voorbeelden

• Als je handelslicentie een bedrijfseigenaar noemt en een of meerdere managers, moet de bedrijfseigenaar de individuele persoon zijn die is toegevoegd aan het account voor verificatie.
• Als je handelslicentie alleen managers noemt (d.w.z. geen bedrijfseigenaar), dan moet de manager op de handelslicentie de individuele persoon zijn die wordt toegevoegd aan het account voor verificatie.

---

LLC's, filialen van LLC's en LLC's in vrije zone

Vereisten:

• Een geldige (niet-verlopen) handelslicentie die in de VAE is uitgegeven:
  • We kunnen geen gebruikers ondersteunen die geen handelslicentie hebben of van wie de handelslicentie is uitgegeven buiten de VAE.
• Een oprichtingsakte (of gelijkwaardig document)
• Bewijs van een actieve bankrekening

De oprichtingsakte (of gelijkwaardig document) moet het volgende bevatten:

• De bedrijfsnaam
• Alle bedrijfseigenaren
• De verdeling van aandelen/eigenaarschap onder de eigenaren

Het bewijs van bankrekening moet voldoen aan de volgende vereisten:

• Bevat de bedrijfsnaam
• Een niet met wachtwoord beschermde PDF geëxporteerd vanuit het online portaal of de app van je bank
  • We accepteren geen schermafbeeldingen van apps of online portalen.
• Een scan/fotokopie van een fysieke brief of verklaring die is uitgegeven door je bank
• De bankrekening moet gevestigd zijn in de VAE
• Mag niet ouder dan zes maanden zijn

Je kunt om een document voor volmachtiging worden gevraagd als de vertegenwoordiger van je Stripe-account niet op de oprichtingsakte of verenigings- of handelslicentie is vermeld. Dit document moet aantonen dat je accountvertegenwoordiger is gemachtigd om het bedrijf te vertegenwoordigen op het Stripe-account. Het moet het volgende bevatten:

• Bedrijfsnaam
• Naam van de accountvertegenwoordiger
• Bevestiging dat de vertegenwoordiger is gemachtigd om een Stripe-account te maken namens het bedrijf
• In PDF-indeling

---

Eigendom van het bedrijf

Als onderdeel van het verificatiegesprek moeten we de uiteindelijke begunstigde eigenaren van je bedrijf controleren, d.w.z. alle personen die 25% of meer bezitten. Hiertoe kunnen eigenaren van holdingbedrijven behoren als je bedrijf gedeeltelijk of geheel eigendom is van andere entiteiten.

Natuurlijke personen of eenmanszaken

De individuele persoon op het account moet de bedrijfseigenaar zijn en alle gevraagde gegevens en documenten aanleveren ter verificatie.

De enige uitzondering is voor bedrijven waarvoor de handelslicentie/vergunning alleen de manager van het bedrijf laat zien (d.w.z. dat er geen eigenaren worden getoond op de handelslicentie/vergunning). In dit geval moet de manager de individuele persoon zijn die is ingeschreven op het Stripe-account.

LLC's

Iedere individuele persoon die meer dan 25% eigendom van het bedrijf heeft, moet worden toegevoegd aan het Stripe-account als eigenaar en moet documenten verstrekken ter verificatie.

Als je bedrijf gedeeltelijk of geheel in het bezit is van een andere juridische entiteit, moeten de eigenaren van die onderneming worden toegevoegd aan je Stripe-account als de eigenaren als zij uiteindelijk een aandeel groter dan 25% in je bedrijf hebben. Deze eigenaren zijn mogelijk niet betrokken bij de bedrijfsvoering van je bedrijf maar moeten nog steeds aanwezig zijn op het Stripe-account als zij de juridische begunstigde eigenaren zijn.

De oprichtingsakte (of een gelijkwaardig document) voor juridische entiteiten met 25% of meer eigendom van je bedrijf moet ook ter verificatie worden geüpload. Dit document is vereist om te identificeren welke begunstigde eigenaren aanwezig moeten zijn op het Stripe-account.