Per verificare l'azienda che attiva l'account Stripe, richiediamo diversi documenti e informazioni a seconda della tipologia di azienda. Per saperne di più sui requisiti di verifica ancora in sospeso sul tuo account, accedi alla Dashboard e controlla le notifiche oppure vai su Impostazioni> Dettagli azienda.
Requisiti:
Nota: l'unica persona fisica associata al tuo account Stripe deve essere il titolare dell'azienda, a meno che l'unica persona fisica presente sulla licenza commerciale non sia il responsabile dell'azienda, nel qual caso sarà il responsabile a dover essere associato all'account come persona fisica.
Esempi
Requisiti:
L'atto costitutivo (o il documento equivalente) deve indicare:
La prova del conto bancario deve rispondere ai seguenti requisiti:
Se il rappresentante del tuo account Stripe non è presente nell'atto costitutivo o nella licenza commerciale, è possibile che ti venga richiesto anche il documento di procura. Tale documento deve indicare che al rappresentante del tuo account è stato conferito il potere di rappresentare l'azienda nell'account Stripe e deve includere:
Come parte della procedura di verifica, dobbiamo verificare i beneficiari effettivi definitivi della tua azienda, ad esempio qualsiasi persona che possieda almeno il 25% dell'azienda. Se la tua azienda è parzialmente o interamente di proprietà di altre entità, questa verifica può includere i titolari di holding.
La persona fisica dell'account deve essere il titolare dell'attività e deve fornire tutte le informazioni e i documenti necessari alla verifica.
L'unica eccezione riguarda le aziende con licenza commerciale/permesso che mostra solo il responsabile dell'attività e nessun proprietario. In questo caso, il responsabile deve comparire nell'account Stripe.
Qualsiasi persona che possiede almeno il 25% della quota di proprietà deve essere aggiunta all'account Stripe come titolare e deve fornire i propri documenti per la verifica.
Se la tua azienda è di proprietà completa o parziale di un'altra persona giuridica, i titolari singoli di tale attività dovranno essere aggiunti al tuo account Stripe come proprietari se possiedono almeno il 25% della quota della tua azienda. Tali proprietari potrebbero non essere coinvolti nella tua attività, ma dovranno comunque essere presenti nell'account Stripe perché sono beneficiari legali.
Per la verifica dovrà anche essere caricato l'atto costitutivo (o documento analogo) per tutte le persone giuridiche che detengono almeno il 25% della proprietà della tua azienda. Questo documento è necessario per identificare i beneficiari che vanno indicati nell'account Stripe.