Para verificar a empresa que está abrindo a conta Stripe, exigimos diferentes documentos e dados dependendo do tipo de negócio. Para conferir quais requisitos de verificação estão pendentes na sua conta, confira as notificações no Dashboard ou vá até Configurações > Dados da empresa.
Estabelecimentos únicos, filiais de estabelecimentos únicos e estabelecimentos de zona franca
Requisitos
- Uma licença comercial não vencida e válida ou permissão de trabalho como freelancer emitida dentro dos EAU.
- Não podemos aceitar usuários que não tenham uma licença/permissão comercial ou cuja licença/permissão comercial tenha sido emitida fora dos EAU.
Observação: a única pessoa física na sua conta Stripe precisa ser o proprietário da empresa, exceto se a única pessoa física listada na licença comercial for o gestor comercial. Nesse caso, o gestor precisa ser a pessoa física da conta.
Exemplos
- Se a sua licença comercial listar um proprietário da empresa e um ou mais gestores, o proprietário da empresa precisa ser a pessoa física adicionada à conta para verificação.
- Se a sua licença comercial somente listar gestores (ou seja, sem menção ao proprietário da empresa), então o gestor na licença comercial precisa ser a pessoa física adicionada à conta para verificação.
LLCs, filiais de LLCs e LLCs de zona franca
Requisitos
- Uma licença comercial não vencida, válida e emitida dentro dos EAU:
- Não podemos aceitar usuários que não tenham uma licença comercial ou cuja licença comercial foi emitida fora dos EAU.
- Um contrato social (ou documento equivalente)
- Comprovante de conta bancária ativa
O contrato social (ou documento equivalente) precisa mostrar:
- O nome da empresa
- Todos os proprietários de empresas
- A divisão de participações/propriedade entre os proprietários
O comprovante da conta bancária precisa cumprir os seguintes requisitos:
- Inclui o nome da empresa
- Um PDF sem proteção de senha exportado do portal online ou aplicativo do seu banco
- Não aceitamos capturas de tela de aplicativos ou portais online
- Uma digitalização/fotocópia de uma carta física ou declaração emitida por seu banco
- A conta bancária precisa estar localizada nos EAU
- Datado dos últimos 6 meses
Talvez você precise fornecer uma procuração se o representante na sua conta Stripe não estiver presente no contrato social ou licença comercial. Esse documento precisa indicar que o representante da sua conta recebeu procuração para representar a empresa na conta Stripe, e ele deve incluir:
- Nome da empresa
- Nome do representante da conta
- Confirmação de que o representante recebeu procuração para criar uma conta Stripe em nome da empresa
- Em formato PDF
Propriedade da empresa
Como parte do processo de verificação, precisamos conferir os proprietários usufrutuários da sua empresa, ou seja, qualquer indivíduo que detenha 25% ou mais dela. Isso poderá incluir proprietários de empresas controladoras se a sua empresa for parcial ou totalmente controlada por outras entidades.
Estabelecimentos únicos
A pessoa física na conta precisa ser o proprietário da empresa e deve fornecer todas as informações solicitadas e documentos para verificação.
A única exceção é para empresas cuja licença/permissão comercial somente mostre o gerente da empresa (ou seja, não há proprietário listado na licença/permissão comercial). Nesse caso, o gestor precisa ser a pessoa física listada na conta Stripe.
LLCs
Qualquer pessoa física que detiver 25% ou mais de participação na propriedade da empresa precisa ser adicionada à conta Stripe como proprietária e fornecer documentos para verificação.
Se a sua empresa for de propriedade parcial ou total de outra pessoa jurídica, os indivíduos proprietários dessa empresa precisarão ser adicionados à sua conta Stripe como proprietários se tiverem 25% ou mais de participação na propriedade da sua empresa. Esses proprietários podem não estar envolvidos na operação da sua empresa, mas ainda precisam estar presentes na conta Stripe, pois são legalmente proprietários usufrutuários.
O contrato social (ou documento equivalente) para todas as pessoas jurídicas com 25% ou mais de propriedade da empresa também precisa ser carregado para verificação. Esse documento é exigido para identificar quais proprietários usufrutuários devem estar presentes na conta Stripe.