Om de onderneming te verifiëren die een Stripe-account opent, hebben we verschillende documenten en informatie nodig, afhankelijk van het ondernemingstype. Om te controleren welke verificatievereisten er nog openstaan voor je account, controleer je het dashboard op meldingen of ga je naar Instellingen > Bedrijfsgegevens.

Natuurlijke personen of eenmanszaken en bijbehorende filialen, en bedrijven in de vrije zone

Vereisten:

• een geldige (niet verlopen) handelslicentie of freelancer-vergunning die is uitgegeven in de VAE
  • We kunnen geen ondersteuning bieden aan gebruikers die geen handelslicentie/vergunning hebben of van wie de handelslicentie/vergunning buiten de VAE is afgegeven.

De enige persoon op je Stripe-account moet de eigenaar van de onderneming zijn, tenzij de enige persoon die op de handelslicentie wordt vermeld, de manager van de onderneming is. In dat geval moet de manager op het account worden vermeld.

Voorbeelden

• Als je handelslicentie zowel de eigenaar van de onderneming als een of meer managers vermeldt, moet de eigenaar aan het account worden toegevoegd voor verificatie.
• Als je handelslicentie alleen managers vermeldt (dus geen bedrijfseigenaar), dan moet de manager dit op de handelslicentie staat, worden toegevoegd aan het account voor verificatie.

LLC's en hun filialen, en LLC's in de vrije zone

Vereisten:

• Een geldige (niet verlopen) handelslicentie die is uitgegeven in de VAE:
  • We kunnen geen ondersteuning bieden aan gebruikers die geen handelslicentie hebben of van wie de handelslicentie buiten de VAE is afgegeven.
• Een oprichtingsakte (of vergelijkbaar document)
• Bewijs van een actieve bankrekening

De oprichtingsakte (of het vergelijkbare document) moet de volgende informatie bevatten:

• De naam van de onderneming
• Alle eigenaren van de onderneming
• De verdeling van aandelen/eigendom van de eigenaren

Het bewijs van een bankrekening moet voldoen aan de volgende vereisten:

• De naam van de onderneming moet worden vermeld
• Een pdf die niet met een wachtwoord is beveiligd, en die is geëxporteerd via de online portaal of app van je bank
  • We accepteren geen schermafbeeldingen van apps of online portalen
• Een scan/fotokopie van een fysieke brief of verklaring van je bank
• De bankrekening moet zijn gebaseerd in de VAE
• Gedateerd binnen de laatste zes maanden

We vragen je mogelijk ook om een volmacht als de vertegenwoordiger van je Stripe-account niet wordt vermeld op je handelslicentie of in de oprichtingsakte. Dit document moet aangeven dat je accountvertegenwoordiger is bevoegd om de onderneming te vertegenwoordigen op het Stripe-account. Dit document moet de volgende gegevens bevatten:

• Naam van het bedrijf
• Naam van de accountvertegenwoordiger
• Bevestiging dat de vertegenwoordiger is gemachtigd om een Stripe-account aan te maken namens de onderneming
• In pdf-indeling

Eigendomsgegevens van onderneming

Als onderdeel van het verificatieproces moeten we de uiteindelijke begunstigden van je onderneming verifiëren, dat wil zeggen: elke persoon die 25% of meer van de onderneming bezit. Dit kunnen ook eigenaren van holdings zijn als je bedrijf gedeeltelijk of volledig eigendom is van andere entiteiten.

Natuurlijke persoon of eenmanszaak

De individuele persoon op het account moet de eigenaar van de onderneming zijn, en deze moet alle vereiste informatie en documenten ter verificatie overleggen.

De enige uitzondering is voor ondernemingen waarvan de handelslicentie alleen de manager van de onderneming vermeldt (er staan dus geen eigenaren op de handelslicentie). In dit geval moet de manager als individuele persoon worden vermeld op het Stripe-account

LLC's

Alle individuele personen met een eigendomsaandeel van 25% of meer in het bedrijf moeten als eigenaar worden toegevoegd aan het Stripe-account en hun documenten ter verificatie indienen.

Als je bedrijf gedeeltelijk of volledig eigendom is van een andere wettelijke entiteit, moeten de individuele eigenaren van dat bedrijf als eigenaar worden toegevoegd aan je Stripe-account indien ze een eigendomsaandeel van 25% of meer hebben in je bedrijf. Deze eigenaren zijn misschien niet betrokken bij de activiteiten van je onderneming, maar ze moeten wel op het Stripe-account worden vermeld, omdat ze wettelijk begunstigde eigenaren zijn.

De statuten (of vergelijkbaar document) voor alle wettelijke entiteiten die voor 25% of meer eigenaar zijn van je bedrijf, moeten ook worden geüpload voor verificatie. Dit document is nodig om te identificeren welke uiteindelijke begunstigden verplicht moeten worden vermeld op het Stripe-account.