Per verificare l'azienda che attiva l'account Stripe, richiediamo diversi documenti e informazioni a seconda della tipologia di azienda: Per conoscere i requisiti di verifica non ancora soddisfatti nel tuo account, accedi alla Dashboard e controlla le notifiche oppure vai su Impostazioni > Dettagli azienda.

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Ditte individuali, filiali di ditte individuali e aziende della zona franca

Requisiti:

• una licenza commerciale o di libero professionista valida (non scaduta) emessa all'interno degli Emirati Arabi Uniti
  • Non possiamo supportare gli utenti non in possesso di una licenza commerciale o la cui licenza sia stata emessa all'esterno del territorio degli EAU.

L'unica persona fisica associata al tuo account Stripe deve essere il titolare dell'attività, a meno che l'unica persona fisica presente sulla licenza commerciale non sia il responsabile dell'azienda, nel qual caso sarà il responsabile a dover essere associato all'account come persona fisica.

Esempi

• Se sulla tua licenza commerciale sono riportati un titolare dell'attivitàa e uno o più responsabili, il titolare dell'attività deve essere la persona fisica aggiunta all'account per la verifica.
• Se la tua licenza commerciale elenca solo i responsabili senza menzionare il titolare dell'attività, allora il responsabile riportato sulla licenza commerciale deve essere la persona fisica aggiunta all'account per la verifica.

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Società a responsabilità limitata, filiali di società a responsabilità limitata e società a responsabilità limitata della zona franca

Requisiti:

• Una licenza commerciale valida (non scaduta) emessa all'interno degli Emirati Arabi Uniti:
  • non possiamo supportare gli utenti non in possesso di una licenza commerciale o la cui licenza sia stata emessa all'esterno del territorio degli EAU.
• Un atto costitutivo (o un documento equivalente)
• La prova di un conto bancario attivo

L'atto costitutivo (o il documento equivalente) deve indicare:

• La ragione sociale
• Tutti i titolari dell'attività
• La suddivisione delle azioni/della titolarità tra i proprietari

La prova che il conto bancario risponda ai seguenti requisiti:

• Include la ragione sociale
• Un PDF non protetto da password esportato dal portale o dall'app dell'home banking
  • Non possiamo accettare screenshot da app o portali online
• La scansione o una fotocopia di una lettera o di una dichiarazione cartacea redatta dalla banca
• Il conto bancario deve essere domiciliato negli Emirati Arabi Uniti
• Risalente agli ultimi sei mesi

Se il rappresentante del tuo account Stripe non è presente nell'atto costitutivo o nella licenza commerciale, è possibile che ti venga richiesto anche il documento di procura. Tale documento deve indicare che al rappresentante del tuo account è stato conferito il potere di rappresentare l'azienda nell'account Stripe e deve includere:

• Nome azienda
• Nome del rappresentante dell'account
• Conferma che al rappresentante è stato assegnato il potere di creare un account Stripe per conto dell'azienda
• In formato PDF

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Proprietà dell'azienda

Come parte della procedura di verifica, dobbiamo verificare i beneficiari effettivi definitivi della tua azienda, ad esempio qualsiasi persona che possieda almeno il 25% dell'azienda. Se la tua azienda è parzialmente o interamente di proprietà di altre entità, questa verifica può includere i titolari di holding.

Ditte individuali

La persona fisica dell'account deve essere il titolare dell'attività e deve fornire tutte le informazioni e i documenti necessari alla verifica.

L'unica eccezione riguarda le attività la cui licenza commerciale mostra solo il responsabile dell'attività e nessun proprietario. In questo caso, il responsabile deve comparire nell'account Stripe.

Società a responsabilità limitata

Qualsiasi persona che possiede almeno il 25% della quota di proprietà deve essere aggiunta all'account Stripe come titolare e deve fornire i propri documenti per la verifica.

Se la tua attività è di proprietà completa o parziale di un'altra persona giuridica, i singoli titolari di tale attività dovranno essere aggiunti al tuo account Stripe come titolari se possiedono almeno il 25% della quota della tua attività. Tali proprietari potrebbero non essere coinvolti nella tua attività, ma dovranno comunque essere presenti nell'account Stripe perché sono beneficiari legali.

Per la verifica dovrà anche essere caricato l'atto costitutivo (o documento analogo) per tutte le persone giuridiche che detengono almeno il 25% della proprietà della tua azienda. Questo documento è necessario per identificare i beneficiari effettivi che devono essere indicati nell'account Stripe.