Um das Unternehmen zu verifizieren, das das Stripe-Konto eröffnet, benötigen wir je nach Unternehmenstyp unterschiedliche Dokumente und Informationen: Um zu überprüfen, welche Verifizierungsanforderungen für Ihr Konto ausstehen, achten Sie auf die Benachrichtigungen in Ihrem Dashboard oder lesen Sie die Informationen unter Einstellungen> Unternehmensdetails.

Einzelorganisationen, Organisationen in einer Freihandelszone oder Filialen von Einzelorganisationen

Anforderungen:

• Ein gültiger (nicht abgelaufener) in den VAE ausgestellter Gewerbeschein bzw. eine Freiberuflergenehmigung
  • Wir können keine Nutzer/innen unterstützen, die keinen Gewerbeschein bzw. keine Genehmigung besitzen oder deren Gewerbeschein/Genehmigung außerhalb der VAE ausgestellt wurde.

Bei der Einzelperson in Ihrem Stripe-Konto muss es sich um die Inhaberin oder den Inhaber des Unternehmens handeln, es sei denn, die einzige Person auf dem Gewerbeschein ist die Managerin oder der Manager. In diesem Fall muss diese Person im Konto erscheinen.

Beispiele

• Wenn Ihr Gewerbeschein eine/n Unternehmensinhaber/in und eine/n oder mehrere Manager/innen auflistet, muss es sich bei dem/der Inhaber/in um die Einzelperson handeln, die dem Konto zur Verifizierung hinzugefügt wurde.
• Wenn Ihr Gewerbeschein ausschließlich Manager/innen auflistet (d. h. die Inhaber/innen des Unternehmens werden nicht erwähnt), muss es sich bei dem/der Manager/in um die Einzelperson handeln, die dem Konto zur Verifizierung hinzugefügt wurde.

LLCs, LLCs in einer Freihandelszone oder Filialen von LLCs

Anforderungen:

• Eine gültige (nicht abgelaufene) in den VAE ausgestellte Handelslizenz:
  • Wir können keine Nutzer/innen unterstützen, die keine Handelslizenz besitzen oder deren Handelslizenz außerhalb der VAE ausgestellt wurde.
• Eine Gründungsurkunde (oder ein gleichwertiges Dokument)
• Nachweis über ein aktives Bankkonto

Die Gründungsurkunde (oder das gleichwertige Dokument) muss Folgendes enthalten:

• Den Unternehmensnamen
• Alle Inhaber/innen des Unternehmens
• Die Aufteilung der Anteile/Inhaberschaft unter den Inhaber/innen

Der Nachweis über das Bankkonto muss Folgendes enthalten:

• Den Namen Ihres Unternehmens
• Eine nicht passwortgeschützte PDF-Datei, die aus dem Online-Portal oder der Anwendung Ihrer Bank exportiert wurde
  • Wir können keine Screenshots von Apps oder Online-Portalen akzeptieren
• Einen Scan/eine Kopie eines von Ihrer Bank ausgestellten gedruckten Schreibens oder Kontoauszugs
• Das Bankkonto muss sich in den VAE befinden
• Es muss innerhalb der letzten sechs Monate datiert sein

Wenn der/die Unternehmensvertreter/in des Stripe-Kontos nicht auf der Gründungsurkunde oder dem Gewerbeschein als solche/r aufgeführt ist, werden Sie möglicherweise aufgefordert, eine Vollmacht vorzulegen. Aus diesem Dokument sollte hervorgehen, dass Ihr/e Kontovertreter/in die Befugnis erhalten hat, das Unternehmen mit dem Stripe-Konto zu vertreten. Es sollte Folgendes enthalten:

• Firmennamen
• Namen der Kontovertreterin/des Kontovertreters
• Bestätigung, dass der/die Vertreter/in die Befugnis erhalten hat, ein Stripe-Konto im Namen des Unternehmens zu erstellen
• Im PDF-Format

Eigentumsrechte am Unternehmen

Im Rahmen des Verifizierungsvorgangs müssen wir die endgültigen wirtschaftlichen Eigentümer/innen Ihres Unternehmens überprüfen – d. h. jede Person, die mindestens 25 % des Unternehmens besitzt. Dies kann Inhaber/innen von Muttergesellschaften umfassen, wenn Ihr Unternehmen sich teilweise oder vollständig im Besitz anderer Unternehmen befindet.

Einzelorganisationen

Die Einzelperson des Kontos muss der/die Inhaber/in des Unternehmens sein und alle angeforderten Informationen und Dokumente zur Überprüfung bereitstellen.

Die einzige Ausnahme besteht für Unternehmen, in deren Gewerbeschein/Genehmigung nur die Managerin oder der Manager aufgeführt ist (d. h. es sind keine Inhaber/innen im Gewerbeschein oder in der Genehmigung verzeichnet). In diesem Fall muss der/die Manager/in als Einzelperson im Stripe-Konto aufgeführt werden.

LLCs

Jede Einzelperson, die mindestens 25 % des Unternehmens besitzt, muss als Inhaber/in im Stripe-Konto aufgeführt sein und ihre Dokumente zur Überprüfung vorlegen.

Wenn Ihr Unternehmen teilweise oder vollständig im Besitz einer anderen juristischen Person ist, sollten die einzelnen Inhaber/innen dieses Unternehmens als solche zu Ihrem Stripe-Konto hinzugefügt werden, wenn sie letztendlich einen Anteil von mindestens 25 % Ihres Unternehmens besitzen. Diese Inhaber/innen müssen nicht unbedingt am Tagesgeschäft Ihres Unternehmens teilnehmen, müssen aber dennoch im Stripe-Konto aufgeführt sein, da sie zu den rechtmäßigen Inhaber/innen gehören.

Die Gründungsurkunde (oder ein gleichwertiges Dokument) für alle juristischen Personen, die mindestens 25 % Ihres Unternehmens besitzen, muss ebenfalls zur Überprüfung hochgeladen werden. Dieses Dokument wird benötigt, um festzustellen, welche wirtschaftlichen Eigentümer/innen im Stripe-Konto aufgeführt sein müssen.