新加坡最终受益所有权要求

私人公司、私人合伙企业和非营利组织需要核实受益所有权。

具体验证什么信息?

必须根据政府注册处核实以下详细信息:

需经哪个政府登记处进行验证?

私营公司/合伙企业:

非营利组织:

确保您的 Stripe 账户上的任何信息与注册处的信息完全一致,否则您在接收付款或向银行账户提现方面会收到限制。更新您在注册处登记的信息,或根据需要更新您的 Stripe 账户,以确保具体信息保持一致。

需提交什么证据/文件?

为了完成最终受益所有权验证,我们需要以下文件:

私营公司/合伙企业:

非营利组织:

常见问题

如果 Stripe 无法验证所有权会怎样?

如果 Stripe 无法核实公司所有权,您必须从该公司以及任何在该公司占股 25% 或以上的控股公司处收集注册文件证明。如果公司没有占股 25% 或以上的所有者,我们将需要核实占股 10% 或以上的公司所有者。如果公司没有占股 10% 以上的所有者,我们将执行董事资格审核。

对伙伴企业的特殊考虑 

合伙企业需要核实企业与所有合伙人和经理之间的关系。

对非营利组织的特殊考虑

在非营利组织的情况下,所有关键高管和官员都将被视为受益所有人。包括总裁(含助理/副手)、执行董事(含助理/副手)、CEO(含助理/副手)、司库(含助理/副手)、秘书长/秘书长(含助理/副手)、董事长(含助理/副手)、受托人。