Krav avseende naturliga personer bakom verkliga huvudmän i Singapore

Verifiering av verklig huvudman krävs för privata aktiebolag, handels-/kommanditbolag (partnership) och ideella organisationer.

Vilka uppgifter verifieras?

Följande uppgifter måste verifieras mot myndighetsregister:

Vilket myndighetsregister används för verifiering?

Privat företag/kommandit- eller handelsbolag:

Icke vinstdrivande organisation:

Se till att alla uppgifter på ditt Stripe-konto stämmer överens exakt med uppgifterna i registret. Om de inte stämmer överens kan dina möjligheter att ta emot betalningar eller få utbetalningar till ditt bankkonto begränsas. Om det behövs ska du uppdatera dina uppgifter i registret eller på Stripe-kontot för att se till att de matchar.

Vilka intyg/handlingar ska lämnas in?

Vi begär att du uppvisar följande dokumentation för att genomföra verifieringen av slutgiltiga verkliga huvudmän:

Privat företag/kommandit- eller handelsbolag:

Icke vinstdrivande organisation:

Vanliga frågor

Vad händer om Stripe inte kan verifiera ägarförhållanden?

Om Stripe inte kan verifiera vem som äger företaget måste du samla in ett bevis på företagsregistrering från företaget samt för eventuella holdingbolag som äger 25 procent av aktierna i företaget eller mer. Om företaget inte har några ägare som innehar 25 procent av aktierna eller mer behöver vi verifiera företagets ägare som har en andel på 10 procent eller mer. Om företaget inte har några ägare som innehar 10 procent av aktierna genomför vi istället en verifiering av personer i ledande ställning.

Särskilda överväganden för handels-/kommanditbolag (partnership) 

Handels-/kommanditbolag måste verifiera relationen mellan företaget och alla bolagsmän och chefer.

Särskilda överväganden för ideella organisationer

När det gäller ideella organisationer betraktas alla verkställande chefer och personer i ledande befattningar som verkliga huvudmän. Detta inkluderar koncernchef (inklusive biträdande/vice), VD (inklusive biträdande/vice), ekonomichef (inklusive biträdande/vice), sekreterare/generalsekreterare (inklusive biträdande/vice), ordförande (inklusive biträdande/vice) och förvaltare.