A verificação da propriedade usufrutuária é necessária para empresas privadas, sociedades limitadas e organizações sem fins lucrativos.
Os seguintes detalhes devem ser verificados em relação aos cadastros governamentais:
Empresas privadas/sociedades limitadas:
Organizações sem fins lucrativos:
Certifique-se de que as informações na sua conta Stripe correspondam exatamente aos cadastros, caso contrário você enfrentará restrições para aceitar pagamentos ou receber repasses em sua conta bancária. Atualize seus dados junto ao órgão do cadastro ou atualize sua conta Stripe conforme o necessário para assegurar a correspondência dos detalhes.
Para concluir a verificação final de proprietário usufrutuário, exigimos a documentação a seguir:
Empresa privada/sociedade limitada:
Organizações sem fins lucrativos:
O que acontece se a Stripe não conseguir verificar a propriedade?
Se a Stripe não conseguir verificar a propriedade da empresa, você precisará coletar um documento de comprovação de cadastro da empresa e de qualquer empresa controladora que detenha 25% ou mais das ações da empresa. Se a empresa não tiver proprietários com 25% ou mais das ações, precisaremos verificar os proprietários da empresa com uma participação mínima de 10%. Se a empresa não tiver proprietários com pelo menos 10% das ações, faremos a verificação da diretoria.
Considerações especiais para sociedade
As sociedades precisam verificar o relacionamento entre a empresa e todos os sócios e gerentes.
Considerações especiais para organizações sem fins lucrativos
No caso de organizações sem fins lucrativos, todos os principais executivos e diretores serão considerados proprietários usufrutuários. Eles incluem os cargos de presidente, diretor executivo, CEO, tesoureiro, secretário/secretário geral, presidente do conselho (inclusive assistentes e adjuntos de todos esses) e administrador fiduciário.