La verifica dei beneficiari effettivi è necessaria per le aziende private, le partnership private e le organizzazioni non profit.
I seguenti dati vengono verificati rispetto ai registri governativi:
Partnership/aziende private:
Organizzazioni non profit:
Assicurati che tutte le informazioni nel tuo account Stripe corrispondano esattamente ai registri, altrimenti incorrerai in restrizioni nell'accettazione dei pagamenti o nella ricezione dei bonifici sul tuo conto bancario. Aggiorna le tue informazioni presso l'ente di gestione del registro oppure aggiorna il tuo account Stripe se necessario per fare in modo che i dati corrispondano.
Per completare la verifica dei beneficiari effettivi nell'assetto proprietario, richiediamo la seguente documentazione:
Partnership/azienda privata:
Organizzazioni non profit:
Cosa succede se Stripe non riesce a verificare la proprietà?
Se Stripe non è in grado di verificare la proprietà dell'attività, devi acquisire un documento di attestazione della registrazione dell'attività, nonché di qualsiasi capogruppo che detenga il 25% o più delle sue azioni. Se l'azienda non ha proprietari che detengono il 25% o più di azioni, dovremo verificare i proprietari con una quota pari o superiore al 10%. Se l'azienda non ha proprietari con più del 10% di azioni, eseguiamo la verifica dei membri della dirigenza.
Considerazioni speciali per le partnership
Le partnership sono tenute a verificare il rapporto tra l'attività e tutti i partner e responsabili.
Considerazioni speciali per le organizzazioni non profit
Nel caso delle organizzazioni non profit, tutti i funzionari e i dirigenti con responsabilità strategiche saranno considerati beneficiari effettivi. Sono inclusi Presidente (compreso Assistente/Vice), Direttore esecutivo (compreso Assistente/Vice), CEO (compreso Assistente/Vice), Tesoriere (compreso Assistente/Vice), Segretario/Segretario generale (compreso Assistente/Vice), Presidente del consiglio di amministrazione (compreso Assistente/Vice) e Trustee.