La verificación de los beneficiarios efectivos es obligatoria para las empresas, sociedades colectivas privadas y las organizaciones sin ánimo de lucro. Requiere verificar los siguientes datos en los organismos gubernamentales:
Dependiendo del tipo de persona jurídica, el registro en cuestión es:
En caso de que la información enviada a Stripe no coincida o no aparezca en los datos del registro, te recomendamos que actualices tu información con la junta del registro, o que revises o modifiques los datos enviados a Stripe. Hasta que se haga una coincidencia exacta, es posible que no puedas aceptar pagos ni recibir transferencias en tu cuenta bancaria.
Si Stripe no puede verificar la titularidad de la empresa, deberás recopilar un documento de prueba de registro de la empresa, así como de cualquier sociedad de cartera que posea el 25 % o más de las acciones de la empresa. Si la empresa no tiene propietarios con una participación igual o superior al 25 %, tendremos que verificar los propietarios de empresas con una participación igual o superior al 10 %. Si la empresa no tiene propietarios con más del 10 % de las acciones, realizamos en su lugar la verificación de la dirección.
Las asociaciones deben verificar la relación entre la empresa y todos los socios y directivos.
En el caso de las organizaciones sin fines de lucro, todos los directivos y titulares de cargos se considerarán beneficiarios efectivos. Esto incluye al presidente (incluido el asistente/suplente), el director ejecutivo (incluido el asistente/suplente), el CEO (incluido el asistente/suplente), el tesorero (incluido el asistente/suplente), el secretario/secretario general (incluido el asistente/suplente), el director (incluido el asistente/suplente) y el fiduciario.
Para completar la verificación del beneficiario efectivo, necesitamos la siguiente documentación:
Si uno de los accionistas de tu empresa es otra empresa, también debes subir la documentación de titularidad de cualquier sociedad de cartera.