La verificación de los beneficiarios efectivos es obligatoria para las empresas, sociedades colectivas privadas y las organizaciones sin fines de lucro.
Los siguientes datos deben verificarse en los registros gubernamentales:
Empresas privadas/asociaciones:
Entidad sin fines de lucro:
Asegúrate de que toda la información de tu cuenta de Stripe coincide exactamente con los registros, de lo contrario te enfrentarás a restricciones a la hora de aceptar pagos o recibir transferencias en tu cuenta bancaria. Actualiza tu información con la junta del registro o actualiza tu cuenta de Stripe según sea necesario para asegurarte de que los detalles coinciden.
Para completar la verificación del beneficiario efectivo, necesitamos la siguiente documentación:
Empresa privada/sociedad colectiva:
Entidad sin fines de lucro:
¿Qué ocurre si Stripe no puede verificar la titularidad?
Si Stripe no puede verificar la titularidad de la empresa, deberás recopilar un documento de prueba de registro de la empresa, así como de cualquier sociedad de cartera que posea el 25 % o más de las acciones de la empresa. Si la empresa no tiene propietarios con una participación igual o superior al 25 %, tendremos que verificar los propietarios de empresas con una participación igual o superior al 10 %. Si la empresa no tiene propietarios con más del 10 % de las acciones, realizamos en su lugar la verificación de la dirección.
Consideraciones especiales para las asociaciones
Las asociaciones deben verificar la relación entre la empresa y todos los socios y directivos.
Consideraciones especiales para las organizaciones sin fines de lucro
En el caso de las organizaciones sin fines de lucro, todos los directivos y titulares de cargos se considerarán beneficiarios efectivos. Esto incluye al presidente (incluido el asistente/suplente), el director ejecutivo (incluido el asistente/suplente), el CEO (incluido el asistente/suplente), el tesorero (incluido el asistente/suplente), el secretario/secretario general (incluido el asistente/suplente), el director (incluido el asistente/suplente) y el fiduciario.