私人公司、私人合伙企业和非营利组织需要核实受益所有权。

具体验证什么信息？

必须根据政府注册处核实以下详细信息：

• 公司名称
• 实体类型
• 商业登记号码 (UEN)
• 各受益所有者：
  • 姓名
  • 出生日期
  • 新加坡身份证号 (NRIC)/护照
  • 别名
  • 邮箱
  • 职称/头衔
  • 居住地址

需经哪个政府登记处进行验证？

私营公司/合伙企业：

• ACRA 的商业备案门户

非营利组织：

• 慈善机构门户
• 社团注册局

确保您的 Stripe 账户上的任何信息与注册处的信息完全一致，否则您在接收付款或向银行账户提现方面会收到限制。更新您在注册处登记的信息，或根据需要更新您的 Stripe 账户，以确保具体信息保持一致。

需提交什么证据/文件？

为了完成最终受益所有权验证，我们需要以下文件：

私营公司/合伙企业：

• 一份包含有关贵公司的股东信息的 Bizfile 文件。您可以在注册网站上检索贵公司的 Bizfile 文件
• 您也可以选择收集最终受益所有者证明，作为注册文件证明的替代方法。
• 如果贵商家的股东之一是公司，您还需要 上传任何控股公司的所有权文件。

非营利组织：

• 最近的年度纳税申报表或章程文件

常见问题

如果 Stripe 无法验证所有权会怎样？

如果 Stripe 无法核实公司所有权，您必须从该公司以及任何在该公司占股 25% 或以上的控股公司处收集注册文件证明。如果公司没有占股 25% 或以上的所有者，我们将需要核实占股 10% 或以上的公司所有者。如果公司没有占股 10% 以上的所有者，我们将执行董事资格审核。

对伙伴企业的特殊考虑 

合伙企业需要核实企业与所有合伙人和经理之间的关系。

对非营利组织的特殊考虑

在非营利组织的情况下，所有关键高管和官员都将被视为受益所有人。包括总裁（含助理/副手）、执行董事（含助理/副手）、CEO（含助理/副手）、司库（含助理/副手）、秘书长/秘书长（含助理/副手）、董事长（含助理/副手）、受托人。