De verificatie van begunstigde eigenaren is vereist voor besloten vennootschappen, maatschappen en non-profitorganisaties. We verifiëren de volgende gegevens aan de hand van overheidsregisters:

• Bedrijfsnaam
• Entiteitstype
• Bedrijfsregistratienummer (UEN)
• Voor elke begunstigde eigenaar:
  • Naam
  • Geboortedatum
  • SG ID-nummer (NRIC) / Paspoort
  • Alias
  • E-mailadres
  • Aanspreekvorm/titel
  • Woonadres

Afhankelijk van je wettelijke entiteitstype, is de feitelijke registratie:

• Besloten vennootschap/maatschap: ACRA-portaal voor bedrijfsregistratie
• Non-profitorganisatie:
  • Portaal voor liefdadigheidsinstellingen
  • Verenigingsregister

Mochten de gegevens die je bij Stripe hebt ingediend niet overeenkomen of ontbreken in de registergegevens, dan raden we je aan de gegevens bij te werken bij de registratiecommissie, of de gegevens die je bij Stripe hebt ingediend te herzien/bij te werken. Totdat er een exacte match is, kun je te maken krijgen met beperkingen voor het accepteren van betalingen of voor het ontvangen van uitbetalingen op je bankrekening.

Vennootschappen

Als Stripe de eigendom van de onderneming niet kan verifiëren, moet je een registratiebewijs voor de onderneming verzamelen, net als voor elke holding die meer dan 25% van de aandelen van de onderneming bezit. Als de vennootschap geen eigenaren met een aandeel van 25% of meer heeft, moeten we de bedrijfseigenaren verifiëren die een aandeel van ten minste 10% hebben. Als de vennootschap geen eigenaren heeft met ten minste 10% van de aandelen, verifiëren we in plaats daarvan het directeurschap.

Maatschappen

Maatschappen moeten de relatie tussen de onderneming en alle partners en managers verifiëren.

Non-profitorganisaties

In het geval van non-profitorganisaties worden alle belangrijke bestuurders en functiedragers beschouwd als de begunstigde eigenaren. Dit omvat de president (inclusief assistent/adjunct), uitvoerend directeur (inclusief assistent/adjunct), CEO (inclusief assistent/adjunct), penningmeester (inclusief assistent/adjunct), secretaris / secretaris-generaal (inclusief assistent/adjunct) en beheerder.

Geaccepteerd bewijsmateriaal/documenten

Om de uiteindelijke verificatie van begunstigd eigenaarschap te voltooien, hebben we de volgende documentatie nodig:

• Besloten vennootschap/maatschap:
  • Een Bizfile-document met informatie over de aandeelhouders van je onderneming. Het Bizfile-document van je onderneming is beschikbaar op de website van het register
  • Je kunt er ook voor kiezen om een verklaring van uiteindelijke begunstigde eigenaar te verzamelen als alternatief voor het registratiebewijs.
• Non-profitorganisatie: recent jaarverslag of statuten

Als een van de aandeelhouders van je onderneming een bedrijf is, moet je ook de eigendomsdocumenten van eventuele holdings uploaden.