La verifica dei beneficiari effettivi è necessaria per le aziende private, le partnership private e le organizzazioni non profit.

Quali dati vengono verificati?

I seguenti dati vengono verificati rispetto ai registri governativi:

• Ragione sociale
• Tipo di entità
• Numero registrazione attività (UEN)
• Per ogni beneficiario effettivo:
  • Nome
  • Data di nascita
  • Numero documento di identità SG (NRIC)/Passaporto
  • Alias
  • Email
  • Designazione/Titolo
  • Indirizzo di residenza

Quale registro governativo viene utilizzato per la verifica?

Partnership/aziende private:

• Business Filing Portal of ACRA

Organizzazioni non profit:

• Charity Portal
• Registry of Societies

Assicurati che tutte le informazioni nel tuo account Stripe corrispondano esattamente ai registri, altrimenti incorrerai in restrizioni nell'accettazione dei pagamenti o nella ricezione dei bonifici sul tuo conto bancario. Aggiorna le tue informazioni presso l'ente di gestione del registro oppure aggiorna il tuo account Stripe se necessario per fare in modo che i dati corrispondano.

Quali prove/documenti presentare?

Per completare la verifica dei beneficiari effettivi nell'assetto proprietario, richiediamo la seguente documentazione:

Partnership/azienda privata:

• un documento Bizfile contenente informazioni sugli azionisti della tua attività. Per recuperare il documento Bizfile dell'attività, consulta il sito web del registro.
• Puoi anche scegliere di acquisire un'attestazione del beneficiario effettivo finale in alternativa ai documenti che attestano la registrazione.
• Se uno degli azionisti della tua attività è una società, dovrai caricare anche la documentazione sull'assetto proprietario delle eventuali capogruppo.

Organizzazioni non profit:

• dichiarazione annuale recente o documento costitutivo

Domande frequenti

Cosa succede se Stripe non riesce a verificare la proprietà?

Se Stripe non è in grado di verificare la proprietà dell'attività, devi acquisire un documento di attestazione della registrazione dell'attività, nonché di qualsiasi capogruppo che detenga il 25% o più delle sue azioni. Se l'azienda non ha proprietari che detengono il 25% o più di azioni, dovremo verificare i proprietari con una quota pari o superiore al 10%. Se l'azienda non ha proprietari con più del 10% di azioni, eseguiamo la verifica dei membri della dirigenza.

Considerazioni speciali per le partnership 

Le partnership sono tenute a verificare il rapporto tra l'attività e tutti i partner e responsabili.

Considerazioni speciali per le organizzazioni non profit

Nel caso delle organizzazioni non profit, tutti i funzionari e i dirigenti con responsabilità strategiche saranno considerati beneficiari effettivi. Sono inclusi Presidente (compreso Assistente/Vice), Direttore esecutivo (compreso Assistente/Vice), CEO (compreso Assistente/Vice), Tesoriere (compreso Assistente/Vice), Segretario/Segretario generale (compreso Assistente/Vice), Presidente del consiglio di amministrazione (compreso Assistente/Vice) e Trustee.