La verificación de los beneficiarios efectivos es obligatoria para las empresas, sociedades colectivas privadas y las organizaciones sin fines de lucro.
¿Qué datos se verifican?
Los siguientes datos deben verificarse en los registros gubernamentales:
- Nombre de la empresa
- Tipo de entidad
- Número de registro de la empresa (UEN)
- Para cada beneficiario efectivo:
- Nombre
- Fecha de nacimiento
- Número de identificación de Singapur (NRIC)/Pasaporte
- Alias
- Correo electrónico
- Designación/Cargo
- Dirección de residencia
¿Qué registro gubernamental se utiliza para la verificación?
Empresas privadas/asociaciones:
Entidad sin fines de lucro:
Asegúrate de que toda la información de tu cuenta de Stripe coincide exactamente con los registros, de lo contrario te enfrentarás a restricciones a la hora de aceptar pagos o recibir transferencias en tu cuenta bancaria. Actualiza tu información con la junta del registro o actualiza tu cuenta de Stripe según sea necesario para asegurarte de que los detalles coinciden.
¿Qué evidencia/documentos presentar?
Para completar la verificación del beneficiario efectivo, necesitamos la siguiente documentación:
Empresa privada/sociedad colectiva:
- Un documento Bizfile que contenga información sobre los accionistas de tu empresa. Puedes obtener el documento Bizfile de tu empresa en la página web del registro
- También puedes optar por recopilar un certificado del beneficiario efectivo final como alternativa a los documentos de prueba del registro.
- Si uno de los accionistas de tu empresa es otra empresa, también debessubir la documentación de titularidad de cualquier sociedad de cartera.
Entidad sin fines de lucro:
- Un informe anual reciente o el documento constitutivo.
Preguntas frecuentes
¿Qué ocurre si Stripe no puede verificar la titularidad?
Si Stripe no puede verificar la titularidad de la empresa, deberás recopilar un documento de prueba de registro de la empresa, así como de cualquier sociedad de cartera que posea el 25 % o más de las acciones de la empresa. Si la empresa no tiene propietarios con una participación igual o superior al 25 %, tendremos que verificar los propietarios de empresas con una participación igual o superior al 10 %. Si la empresa no tiene propietarios con más del 10 % de las acciones, realizamos en su lugar la verificación de la dirección.
Consideraciones especiales para las asociaciones
Las asociaciones deben verificar la relación entre la empresa y todos los socios y directivos.
Consideraciones especiales para las organizaciones sin fines de lucro
En el caso de las organizaciones sin fines de lucro, todos los directivos y titulares de cargos se considerarán beneficiarios efectivos. Esto incluye al presidente (incluido el asistente/suplente), el director ejecutivo (incluido el asistente/suplente), el CEO (incluido el asistente/suplente), el tesorero (incluido el asistente/suplente), el secretario/secretario general (incluido el asistente/suplente), el director (incluido el asistente/suplente) y el fiduciario.