Stripe recopila, verifica y, periódicamente, revisa la información de las cuentas de Stripe para prevenir el fraude y cumplir la normativa actual Conozca a su cliente (KYC). Los requisitos de verificación pueden variar según el tipo de empresa y de país, y las capacidades de pago que necesitan las cuentas conectadas, por ejemplo, aceptar pagos con tarjeta de clientes o solo aceptar pagos de transferencias desde la plataforma.

Si tienes una cuenta conectada que no tiene las transferencias o los cargos habilitados, puede que le falten funcionalidades o que requiera que la información sea verificada. Puedes obtener más información sobre cómo determinar si se requiere la información en la documentación. Para habilitar transferencias o cargos para una cuenta verificada por la plataforma, asegúrate de hacer lo siguiente:

1. Solicita las funcionalidades que corresponden para la cuenta conectada.

Puedes ver una lista de funcionalidades requeridas y recomendadas en la sección del Dashboard sobre la configuración de Connect.

2. Recopila la información requerida de la cuenta conectada.

Puedes encontrar los campos de información requeridos para los usuarios de cada país al seleccionar el país correspondiente en el menú de información de verificación requerida. También puedes actualizar información sobre una cuenta conectada en el Dashboard.

Te recomendamos que uses el onboarding de Connect para gestionar la verificación de identidad. Es la forma más sencilla de reunir información de las cuentas nuevas y de las existentes, ya que el formulario ajusta en forma dinámica la información necesaria para reflejar las funcionalidades de la cuenta, el país y el tipo de empresa.