En algunos países, a Stripe se le exige que recopile, verifique y guarde la información de identidad de los particulares asociados a una cuenta de Stripe. Estos requisitos los estipularon nuestros reguladores y socios financieros, y tienen como objetivo fomentar la transparencia y evitar que haya particulares que usen estructuras de empresas complejas para ocultar la financiación del terrorismo, el blanqueo de dinero, la evasión fiscal y otros delitos financieros.
Si no podemos utilizar programas para verificar tu empresa o identidad cuando crees tu cuenta de Stripe, es posible que te solicitemos una copia de un documento de identidad oficial con foto para verificar la información de forma manual. En este caso, se te pedirá que inicies sesión en el Dashboard de Stripe y accedas a la notificación de la esquina superior derecha para cargar la documentación.