En determinados países, Stripe está obligado a recopilar, verificar y mantener la información de identidad de los particulares asociados a una cuenta de Stripe. Estos requisitos proceden de nuestros reguladores y socios financieros, y pretenden promover la transparencia y evitar que las personas usen estructuras de empresas complejas para ocultar el financiamiento del terrorismo, el lavado de dinero, la evasión fiscal y otros delitos financieros.
Si no podemos verificar tu empresa o tu identidad de forma programada cuando crees una cuenta de Stripe, es posible que solicitemos una copia de una identificación con fotografía emitida por el Gobierno para verificar la información de forma manual. Si este es el caso, se te notificará para que inicies sesión en tu Dashboard de Stripe y uses el aviso de notificación que aparece en la esquina superior derecha para cargar tu documentación.