A Stripe é obrigada a coletar, verificar e manter dados sobre a pessoa jurídica (com ou sem fins lucrativos) associada a cada conta Stripe. Esses requisitos são impostos por nossos reguladores e parceiros financeiros e pretendem impedir que indivíduos mal-intencionados usem pessoas jurídicas para ocultar financiamento de terroristas, lavagem de dinheiro, evasão fiscal e outros crimes financeiros.
Um dos principais fatores que permitem aos nossos usuários começar a trabalhar tão rápido é o nosso processo especial de cadastro. Ao abrir uma conta na Stripe, usamos os dados inseridos para verificar automaticamente sua pessoa jurídica e as pessoas físicas a ela associadas. Para finalizar o processo de verificação, podemos pedir cópias dos documentos de abertura da empresa ou cadastro de entidade sem fins lucrativos.
As exigências específicas dependem do país e do tipo de pessoa jurídica, mas geralmente a Stripe aceita cópias dos seguintes documentos:
contrato de sociedade,
abertura da empresa/contrato social,
certificado de incorporação ou
certificado de cadastro de entidade sem fins lucrativos.
A lista de documentos aceitos depende do país e do tipo de entidade. Se você estiver abrindo uma conta para uma entidade que não tem os documentos mencionados acima, fale conosco.