Stripe moet gegevens verzamelen, verifiëren en bewaren over de juridische entiteit (zakelijk of non-profit) die aan ieder Stripe-account is gekoppeld. Deze eisen worden gesteld door onze wetgevers en financiële partners, zorgen voor transparantie en voorkomen dat criminelen juridische entiteiten gebruiken om terrorisme te financieren, geld wit te wassen, belasting te ontduiken en andere financiële misdrijven te verbergen.
Een van de belangrijkste redenen waarom onze gebruikers zo snel aan de slag kunnen is ons ietwat unieke registratieproces. Bij het aanmelden voor een Stripe-account, gebruiken we de informatie die je invoert om op programmatische wijze je juridische entiteit en de personen die ermee geassocieerd worden te controleren. Om het verificatieproces te voltooien nemen we mogelijk contact met je op voor een kopie van de documenten rond de oprichting van je bedrijf of je aanmelding van een non-profit-organisatie.
De exacte documenten verschillen per land en juridisch entiteitstype, maar Stripe kan doorgaans een kopie accepteren van je:
partnerschapsovereenkomst;
bedrijfsoprichting/bedrijfsstatuten;
oprichtingsakte; of
certificaat van non-profitregistratie.
De lijst met acceptabele documenten verschilt per land en entiteitstype. Als je een account aan het opzetten bent voor een entiteit die geen van de bovenstaande documenten heeft, neem dan contact met ons op.