Stripe ha l'obbligo di raccogliere, verificare e conservare le informazioni sulle persone giuridiche, aziende o organizzazioni non profit associate a un account Stripe. Tale obbligo è sancito dalle nostre autorità di controllo e dai nostri partner finanziari e ha lo scopo di prevenire l'utilizzo da parte di malintenzionati di entità di carattere giuridico per celare finanziamenti a organizzazioni terroristiche, riciclaggio di denaro, evasione fiscale e altri illeciti finanziari.
Uno dei principali motivi per cui riusciamo ad attivare gli account così rapidamente è il nostro processo di registrazione unico nel suo genere. Quando viene registrato un account Stripe, utilizziamo le informazioni inserite dall'utente per verificare sistematicamente la persona giuridica e i singoli individui a essa associati. Per completare il processo di verifica, possiamo eventualmente contattare l'utente per richiedere una copia dell'atto costitutivo dell'azienda o la documentazione attestante la registrazione dell'organizzazione non profit.
La documentazione esatta varia a seconda del paese e del tipo di persona giuridica. Tuttavia, in genere Stripe accetta una copia dei seguenti documenti:
accordo di partnership,
statuto della società,
atto costitutivo o
certificato di registrazione di organizzazione non profit
L'elenco dei documenti accettati varia a seconda del paese e del tipo di entità. Se stai configurando un account per un'entità che non dispone dei suddetti documenti, contattaci.