A Stripe se le exige que recopile, verifique y guarde la información de la entidad jurídica (empresa u organización sin ánimo de lucro) que está asociada con cada cuenta de Stripe. Estos requisitos los estipularon nuestros reguladores y socios financieros, y pretenden evitar que personas malintencionadas usen entidades jurídicas para ocultar la financiación de terrorismo, el blanqueo de dinero, la evasión fiscal y otros delitos financieros.
Uno de los motivos principales por los que los usuarios pueden comenzar a usarlo con tanta rapidez es nuestro proceso de registro tan único. Cuando creas tu cuenta de Stripe, utilizamos la información que proporcionas para verificar mediante programación tu entidad jurídica y los particulares asociados a ella. Para completar el proceso de verificación, es posible que te solicitemos una copia de los documentos de constitución de tu empresa o entidad sin ánimo de lucro.
Los documentos exactos varían según el país y el tipo de entidad jurídica, pero Stripe suele aceptar una copia de alguno de los siguientes:
contrato societario;
carta constitutiva/estatutos de la empresa;
acta de constitución;
acta de constitución de la entidad sin ánimo de lucro.
La lista de documentos admisibles varía según el país y el tipo de entidad. Si estás creando una cuenta para una entidad que no tiene ninguno de los documentos mencionados, contáctanos.