Stripe tiene la obligación de recopilar, verificar y guardar la información sobre la entidad jurídica (empresa u organización sin fines de lucro) asociada a cada cuenta de Stripe. Estos requisitos proceden de nuestros socios financieros y entes reguladores, y tienen por objeto evitar que personas malintencionadas usen entidades jurídicas para ocultar el financiamiento del terrorismo, el lavado de dinero, la evasión fiscal y otros delitos financieros.
Uno de los motivos principales por los que los usuarios pueden comenzar a operar con tanta rapidez es nuestro proceso de inscripción, bastante singular. Cuando creas una cuenta de Stripe, usamos los datos que ingresas para verificar de manera programática tu entidad jurídica y los particulares asociados a ella. Para completar el proceso de verificación, es posible que te solicitemos una copia de los documentos de constitución de tu empresa u organización sin fines de lucro.
La documentación exacta varía según el país y el tipo de entidad jurídica, pero Stripe suele aceptar una copia de los siguientes documentos:
Contrato de sociedad
Carta constitutiva/estatuto social
Acta constitutiva
Acta constitutiva de organización sin fines de lucro
La lista de documentos aceptados varía según el país y el tipo de entidad. Si creas una cuenta para una entidad que no tiene ninguno de los documentos mencionados, ponte en contacto con nosotros.