Stripe ist verpflichtet, Daten zur Rechtsform des hinter einem Stripe-Konto stehenden Unternehmens zu erfassen, zu verifizieren und darüber Aufzeichnungen zu speichern – ungeachtet dessen, ob es sich um eine gemeinnützige oder wirtschaftliche Organisation handelt. Diese Pflichten müssen wir gegenüber unseren Regulierungsbehörden und Finanzpartnern erfüllen und sie dienen zur Prävention von Terrorismusfinanzierung, Geldwäsche, Steuerhinterziehung sowie anderer Finanzdelikte unter Verwendung von eingetragenen Unternehmen.
Ein wichtiger Grund für unser rasches Onboarding unserer Nutzer/innen liegt in unserem recht einzigartigen Registrierungsvorgang. Wenn Sie sich für ein Stripe-Konto registrieren, nutzen wir die von Ihnen eingegebenen Daten zur automatischen Verifizierung Ihrer Unternehmensform sowie der damit in Beziehung stehenden Personen. Um den Registrierungsvorgang abzuschließen, bitten wir Sie unter Umständen, eine Kopie Ihrer Unternehmensdaten oder eine Eintragungsbestätigung für Ihre gemeinnützige Organisation vorzulegen.
Die genauen dafür benötigten Dokumente unterscheiden sich von Land zu Land. Gewöhnlich akzeptiert Stripe aber eine Kopie Ihrer:
Partnerschaftsvereinbarung,
Unternehmensgründungsurkunde/Gesellschaftervertrag/Satzung,
Gründungsurkunde oder
Eintragungsurkunde für gemeinnützige Organisationen
Die Liste der gültigen Dokumente unterscheidet sich je nach Land und Rechtsform. Wenn Sie ein Konto im Namen einer Körperschaft anlegen, für das keines der oben genannten Dokumente vorliegt, kontaktieren Sie uns bitte.