In Brasile, la definizione di persona politicamente esposta può essere fuorviante. Di seguito trovi ulteriori dettagli su quali posizioni/funzioni e relazioni familiari determinano l'esposizione politica.

Cosa si intende per lavoro o funzione pubblica importante?

• In Brasile

  • Titolari di cariche elettive nei rami esecutivo e legislativo del governo federale

  • Membri dell'ufficio amministrativo dei tribunali brasiliani, della Corte suprema federale e dei tribunali di livello superiore, dei tribunali regionali federali, dei tribunali regionali del lavoro ed elettorali, del Consiglio superiore di giustizia del lavoro e del Consiglio federale di giustizia

  • I membri del Consiglio nazionale dei pubblici ministeri e difensori, il Procuratore federale capo, il Procuratore federale aggiunto, il Procuratore capo del lavoro, il Procuratore capo della giustizia militare, i Procuratori federali aggiunti e i Procuratori capo delle Corti supreme degli Stati e del Distretto federale

  • Membri della Ragioneria generale del Brasile, il Procuratore capo e l'Assistente del Procuratore federale dell'ufficio dei procuratori e difensori della Ragioneria generale del Brasile

  • I presidenti e i tesorieri dei partiti politici

  • I governatori e i segretari degli Stati e del Distretto federale, i deputati degli Stati e del Distretto federale e i presidenti, o l'equivalente, di entità dell'amministrazione pubblica indiretta degli Stati e del Distretto federale e i capi delle corti supreme degli Stati, dei tribunali militari, i presidenti delle Ragionerie generali, o equivalente, degli Stati e del Distretto federale

  • Sindaci, consiglieri comunali, segretari delle amministrazioni comunali, presidenti o equivalenti delle entità dell'amministrazione comunale indiretta e i presidenti delle Ragionerie generali o entità equivalenti dei comuni
    

• All'estero

  • Capi di Stato o di governo

  • Titolari di posizioni di governo di livello elevato

  • Funzionari generali e membri di livello elevato del ramo giudiziario

  • Alti dirigenti di società di proprietà del governo

  • Funzionari di partiti politici

  • Alti funzionari di enti internazionali di diritto pubblico o privato 

Cosa si intende per persona strettamente legata?

• Familiari

  • Parenti in linea diretta o collaterale fino al secondo grado, compresi coniugi, conviventi e figliastri
    

• Stretti collaboratori

  • Persone che detengono un interesse congiunto in un'entità giuridica di diritto privato o in accordi non societari

  • Persone che operano in qualità di agenti, anche se in virtù di un atto privato

  • Persone fisiche che controllano entità giuridiche o accordi non societari noti per essere stati creati a beneficio di una persona politicamente esposta