En Brasil, la definición de una persona políticamente expuesta puede ser confusa. Ve a continuación más detalles sobre qué puestos/funciones y relaciones familiares constituyen la exposición política.

¿Qué funciones o trabajos públicos se consideran importantes?

• En Brasil

  • Personas que tienen cargos electivos en el poder ejecutivo o legislativo del gobierno federal

  • Miembros de la oficina administrativa de los tribunales brasileños, el Supremo Tribunal Federal y los tribunales de mayor nivel, tribunales regionales federales, tribunales regionales laborales y electorales, el Tribunal Superior del Trabajo y el Consejo Nacional de Justicia.

  • Miembros del Concejo Nacional de Fiscales y Defensores Públicos, el fiscal federal general, el fiscal federal general adjunto, el fiscal general en materia laboral, el fiscal general de justicia militar, el fiscal federal general suplente, y los fiscales generales de las supremas cortes de los Estados y del Distrito Federal

  • Miembros de la Oficina de Contabilidad General de Brasil, el fiscal federal general y el fiscal federal general adjunto de la Oficina de Fiscales y Defensores Públicos de la Oficina de Contabilidad General de Brasil

  • Los presidentes y tesoreros nacionales de los partidos políticos

  • Los gobernadores y secretarios de los estados y del Distrito Federal, representantes de los estados y del Distrito Federal, y los presidentes —o el cargo equivalente— de las entidades de administración pública indirecta de los estados y el Distrito Federal, los jueces de las supremas cortes estatales y los tribunales militares, los presidentes de las Oficinas de Contabilidad General —o la institución equivalente— de los estados y del Distrito Federal.

  • Los alcaldes, miembros del ayuntamiento, secretarios de los gobiernos de las ciudades, presidentes o equivalente de las entidades de administración municipal indirecta y los presidentes de las Oficinas de Contabilidad General o de las entidades municipales equivalentes.
    

• En el extranjero

  • Jefes de estado o gobiernos

  • Personas que ocupan puestos de gobierno de alto rango

  • Funcionarios generales y miembros de alto rango del Poder Judicial

  • Ejecutivos de alto rango de sociedades que son propiedad del gobierno

  • Funcionarios de partidos políticos

  • Funcionarios de alto rango de entidades internacionales de derecho público o privado 

¿Quién se considera una persona estrechamente relacionada?

• Familiares

  • Familiares lineales o colaterales hasta el segundo grado, incluidas/os las/os cónyuges, parejas de hecho e hijas/os adoptivas/os
    

• Socios cercanos

  • Personas que tienen un interés común en una entidad legal de derecho privado o en acuerdos no constituidos

  • Personas que actúan como agentes, incluso si sucede bajo un instrumento privado

  • Personas naturales que controlan las entidades legales o los acuerdos no constituidos conocidos por haber sido creados en beneficio de una persona políticamente expuesta.