Em alguns países, a Stripe precisa confirmar as estruturas de proprietários usufrutuários e pessoas físicas da empresa com controle significativo junto ao registro nacional de empresas no país em que a conta foi criada. Esses requisitos provêm das obrigações do Conheça seu cliente, cujo propósito é prevenir que pessoas físicas utilizem estruturas empresariais complexas para ocultar financiamento ao terrorismo, lavagem de dinheiro, evasão fiscal e outros crimes financeiros.
Sugerimos que você revise os dados comerciais no registro nacional de empresas e certifique-se de que estejam consistentes com o que foi fornecido à Stripe.
Se necessário, é possível realizar atualizações nas informações listadas no cadastro nacional ou na conta Stripe. Caso tenha selecionado o tipo de entidade incorreto anteriormente, atualize sua seleção de Tipo de empresa na página de configurações de Informações fiscais do Dashboard.
Se as informações de sua empresa e/ou dos proprietários usufrutuários enviadas na Stripe não forem encontradas ou não corresponderem integralmente às informações listadas no registro nacional de empresas, você receberá uma notificação. Isso pode afetar sua capacidade de aceitar pagamentos e fazer repasses à sua conta bancária.
Se você se registrar diretamente em uma conta Stripe, os dados necessários serão exibidos na seção de ativação da conta no Dashboard.
Para contas Stripe existentes, as informações exigidas serão exibidas na página de Configurações dos dados da empresa no Dashboard.
Caso você esteja criando contas Custom em nome dos seus usuários da plataforma Stripe Connect, selecione o país no menu de dados de verificação necessários para ver os requisitos.