In alcuni paesi, Stripe è tenuta a verificare i nominativi dei beneficiari effettivi e di coloro che esercitano un controllo significativo rispetto a quanto riportato nel registro imprese del Paese in cui hai registrato il tuo account. Tali requisiti sono sanciti dagli obblighi di adeguata verifica della clientela, che hanno lo scopo di prevenire che singoli individui utilizzino complesse strutture aziendali per celare finanziamenti a organizzazioni terroristiche, riciclaggio di denaro, evasione fiscale o altri illeciti finanziari.
Ti suggeriamo di rivedere le informazioni sulla tua azienda presso il registro nazionale delle imprese e verificare che tali informazioni siano coerenti con ciò che è stato fornito a Stripe.
Se necessario, puoi aggiornare le informazioni indicate nel registro o nell'account Stripe. Se in precedenza hai selezionato il tipo di entità errato, aggiorna la selezione del Tipo di azienda alla pagina delle impostazioni sui dati fiscali della Dashboard.
Se le informazioni relative alla tua azienda e/o ai beneficiari effettivi che hai inviato a Stripe non sono presenti nel tuo registro imprese nazionale o non corrispondono esattamente a quanto in esso riportato, te lo comunicheremo. Ciò potrebbe incidere sulla possibilità da parte tua di accettare pagamenti o effettuare bonifici sul tuo conto bancario.
Se crei direttamente il tuo account Stripe, le informazioni necessarie verranno mostrate nella sezione di attivazione dell'account della Dashboard.
Per quanto riguarda gli account Stripe esistenti, le informazioni necessarie verranno mostrate nella pagina Impostazioni dettagli sull'azienda sulla Dashboard.
Se stai creando account Custom per conto degli utenti della tua piattaforma Stripe Connect, puoi consultare i requisiti selezionando il Paese che ti interessa dal menu Informazioni di verifica necessarie.